Các quy định chống rửa tiền mới của Vương quốc Anh bao gồm ICO, IEO và các hoạt động kinh doanh tài sản mã hóa khác
2020-03-06 22:19
为了应对与加密资产及其网络相关的风险，英国在已经很严格的欧盟第五项反洗钱指令（5AMLD）基础上增加进一步的规定。英国金融行为监管局（FCA）零售和监管调查主管Therese Chambers在3月6日的讲话中表示，新的《反洗钱条例》（或MLR）将FCA定位为针对某些加密目标的反洗钱（AML）监督者。Chambers表示，MLR超越了5MLD，包括了更广泛的活动，例如ICO。
Chambers解释，FCA的监管监督更多地侧重于特定的加密资产业务活动，包括：
1. 法定货币到加密的交换：促进法定货币交换为加密资产的人。
2. 加密到加密的交换：促进不同加密资产之间交换的人。
3. 托管钱包提供商：经营加密资产托管业务，直接控制客户的加密资产。
4. ICO/IEO：那些希望通过众筹技术，使用加密资产来筹集资金的人。
5. 加密资产自动取款机（ATM）：提供自动售货亭以出售法定货币或其他加密资产的企业。
此前，欧盟（EU）于2018年7月巩固了新的反洗钱法规，被称为第五反洗钱指令（5AMLD）。（Cointelegraph）
最热快讯
资讯热榜
日榜
周榜
ETH vượt mốc 3700 USDT, tăng 5,95% trong 24 giờ
Các nhà giao dịch SOFR tiếp tục đặt cược vào việc Fed sẽ cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản vào tháng 9
Greeks.live: Một số nhà giao dịch lạc quan về ETH và tin rằng giá có thể vượt qua mức 5.000 đô la
"Cá voi với tỷ lệ thắng 75% trong bốn trận chiến ETH" Giảm vị thế bán khống xuống 20.000 ETH bằng lệnh dừng lỗ
Trong giờ qua, tổng số tiền thanh lý mạng đã tăng hơn 45 triệu đô la Mỹ, trong đó thanh lý ETH là 21,2251 triệu đô la Mỹ
“Cá voi nội gián” đã đóng các vị thế bán khống XRP và SOL của mình nửa giờ trước, với khoản lỗ tích lũy là 1,644 triệu đô la
