Phó giám đốc FinCEN: các công ty truyền thông xã hội tập trung vào việc xây dựng tiền điện tử phải tuân thủ luật chống rửa tiền
2020-02-07 22:34
金融犯罪执法网络(FinCEN)副主任Jamal El-Hindi在反洗钱会议上表示,具有加密技术抱负的社交媒体网络必须保护自己的系统不受犯罪分子的利用。这些“新支付技术”需要与现有金融机构保持相同的反洗钱(AML)标准,以保护其系统免受犯罪利用。“社交媒体和信息平台以及其他目前专注于建立加密货币的平台,不能对它们可能助长的非法交易视而不见。”El-Hindi表示,由于虚拟货币等新兴替代品的出现,金融业处于“进化状态”,监管机构以及开发人员需警惕可能与加密货币有关的犯罪。(CoinDesk)
最热快讯
资讯热榜
日榜
周榜
ETH vượt mốc 3700 USDT, tăng 5,95% trong 24 giờ
Các nhà giao dịch SOFR tiếp tục đặt cược vào việc Fed sẽ cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản vào tháng 9
Greeks.live: Một số nhà giao dịch lạc quan về ETH và tin rằng giá có thể vượt qua mức 5.000 đô la
"Cá voi với tỷ lệ thắng 75% trong bốn trận chiến ETH" Giảm vị thế bán khống xuống 20.000 ETH bằng lệnh dừng lỗ
Trong giờ qua, tổng số tiền thanh lý mạng đã tăng hơn 45 triệu đô la Mỹ, trong đó thanh lý ETH là 21,2251 triệu đô la Mỹ
“Cá voi nội gián” đã đóng các vị thế bán khống XRP và SOL của mình nửa giờ trước, với khoản lỗ tích lũy là 1,644 triệu đô la