원래는 Foresight News의 Karen이 작성했습니다.
원래는 Foresight News의 Karen이 작성했습니다.목요일에 셀시우스와 알렉스 마신스키 전 CEO는 미국 증권거래위원회(SEC), 미국 법무부(DOJ), 미국 상품선물거래위원회(CFTC), 연방거래위원회(FTC)로부터 기소를 받았습니다. 동시에 Bloomberg에 따르면,보고했다
, Alex Mashinsky는 현지 시간으로 목요일 아침에 체포되었습니다.
지난해 UST 해체 이후 셀시우스에서 자금이 빠른 속도로 빠져나가기 시작했고, 한편으로는 인출에 대응하고 유동성을 확보하기 위해 셀시우스에서는 BTC, ETH 등 자산을 대규모로 매각해, 반면에 AAVE 및 컴파운드와 같은 DeFi 계약을 통해 저당화된 자산, USDC와 같은 스테이블코인이 있습니다. 그러나 stETH의 고정 해제와 ETH 및 BTC 가격의 지속적인 하락으로 인해 자산 담보가 증가했고, 지속적인 인출 수요로 인해 현재 자산이 감소했습니다.
2022년 6월 13일에 Chelsea는 모든 계좌 인출, 거래, 이체를 중단했습니다. 이후 셀시우스는 유동성과 운영을 안정시키면서 전략적 거래와 부채 구조조정 가능성을 모색할 것이라고 밝혔다. 2022년 7월 중순에 Chelsea는 모든 이해관계자의 가치를 극대화하기 위해 파산 신청을 했습니다.
Foresight News는 SEC, DOJ, CFTC 및 FTC가 Celesius에 대해 제기한 혐의의 세부 사항을 요약하고 정리하여 독자들이 Chelsea에 대한 혐의와 미국 증권 및 선물 시장을 감독하고 법률 이행을 보호하는 정부 기관이 요청한 판결을 이해할 수 있도록 합니다. .
미국 법무부가 섭씨를 고소하다
미 국무부가 공개한 문서에 따르면 FBI 뉴욕 지부의 차관보 대행 커티스는 셀시우스 네트워크(Celsius Network LLC) 창립자이자 전 CEO인 알렉스 마신스키(Alex Mashinsky)와 그 자회사 계열사들을 증권 사기, 상품 사기, 전신 송금 혐의로 기소하는 비공개 기소장을 발표했다. 정의 사기. 주장에 따르면 알렉스 마신스키(Alex Mashinsky)는 셀시우스의 성공과 수익성, 투자의 본질을 포함해 셀시우스 비즈니스의 핵심 측면에 대해 고객들을 오도하기 위해 반복적으로 허위 진술을 함으로써 셀시우스 고객을 속이고 CEL 가격을 부풀리기 위한 사기 계획을 조직했다고 주장합니다. 고객의 돈으로 만듭니다.
그리고 Alex Mashinsky는 개인적으로 CEL 매각으로 약 4,200만 달러를 벌었고, Celesius CMO Roni Cohen-Pavon은 CEL 매각으로 최소 360만 달러를 벌었습니다.
Alex Mashinsky는 증권 사기, 상품 사기, 전신 사기, CEL 가격 조작 음모, CEL 가격 조작 계획, CEL 시장 조작, CEL에 대한 전신 사기 혐의로 기소되었으며 Roni Cohen-Pavon은 CEL 가격 조작 음모 혐의로 기소되었습니다. CEL 가격 조작, CEL 시장 조작, CEL에 대한 송금 사기 등 사기 수법. 아래 그래프는 피고인이 받게 될 최대 형벌을 보여줍니다. (주의사항: 기소된 혐의는 단지 혐의일 뿐이며 피고인은 유죄가 입증될 때까지 무죄로 추정됩니다.)
윌리엄스(Williams) 미국 변호사는 또한 미국이 셀시우스(Celsius)와 비기소 협약을 체결했으며 이에 따라 셀시우스는 사기 계획에서 자신의 역할에 대한 책임을 받아들이기로 동의했다고 발표했습니다.
미국 SEC, 섭씨를 고소
미국 증권거래위원회(SEC)가 CELSIUS NETWORK LIMITED(셀시우스 네트워크)와 알렉스 마신스키(Alex Mashinsky) 전 셀시우스 CEO를 원고로 미국 뉴욕 남부지방법원에 소송을 제기했다.
미국 SEC가 발행한 51페이지 분량의 고소장에는 2018년 설립부터 2022년 6월까지 미등록 증권과 사기성 증권을 포함해 셀시우스의 플랫폼 개발 과정에서 셀시우스와 알렉스 마신스키의 '범죄 증거'를 자세히 설명하기 위해 299개 문단이 사용됐다. 자산 발행 및 판매를 통해 투자자로부터 수십억 달러를 조달한 후, '이자 적립 프로그램' 계획을 통해 투자자에게 최대 17%의 높은 수익을 약속했으며, CEL 토큰 가격을 조작하여 투자자가 플랫폼에서 데이터를 인출하는 것을 방지했습니다. 수십억 달러의 암호화폐 자산.
특히 SEC는 CEL을 셀시우스의 자체 암호화폐 자산 증권이라고 직접 설명했으며, 셀시우스는 파산 신청 이후 회사의 부채가 자산을 한 달에 약 12억 달러 초과했다고 주장했다고 밝혔습니다.
SEC의 고소장은 또한 Chelsea가 ICO 제안을 통해 5천만 달러를 모금했다고 반복적으로 허위 주장했지만 실제로는 약 3,500만 달러만 모금했다고 주장합니다.
미국 SEC는 셀시우스가 증권법과 거래법의 다수의 사기 조항을 위반했을 뿐만 아니라 미등록 증권 공모 및 판매를 실시했다고 믿고 있으며, 법원이 피고인에 대해 다음과 같은 판결이나 명령을 내리기를 희망하고 있습니다.
위반 혐의에 대해 피고가 유죄인지 확인합니다.
피고인이 증권법 [15 USC § 77 e(a), 77 e(c), 77 q (a) 섹션 5(a), 5(c) 및 17(a)을 위반하는 것을 영구적으로 제지하고 금지합니다. )], 교환법 섹션 9(a)(2) 및 10(b) [15 USC § 78 i(a)(2), 78 j(b)] 및 10 b-5 [17 CFR § 240.10 b-5];
피고인 Alex Mashinsky가 증권법 20(e)항 및 교환법 21(d)(2)항에 따라 교환법 12항에 따라 증권을 등록하거나 섹션에 따라 증권을 등록해야 하는 것을 영구적으로 금지합니다. 거래법 12항 섹션 15(d)에 따라 보고서를 제출하는 증권 발행인의 임원 또는 이사,
증권법 20(b)항과 교환법 21(d)(1) 및 21(d)(5)항에 따라 피고는 구매, 제안 또는 판매에 직접 또는 간접적으로 참여하는 것이 영구적으로 금지됩니다. 암호화폐 증권을 구매하거나 다른 사람이 암호화폐 증권을 구매, 제안 또는 판매하도록 유도하거나 유도하려는 활동에 참여하는 행위
교환법 21(d)(3), (5) 및 (7)항에 따라 피고 Alex Mashinsky는 본 고소장에서 주장된 불법 행위로 인해 발생한 모든 부당한 수익금을 포기하고 판결 전 이자를 지불하라는 명령을 받았습니다.
피고에게 증권법 제20(d)항 및 거래법 제21(d)항에 따라 법원이 결정하는 금액에 따라 민사 벌금을 지불하도록 명령합니다.
연방 증권법 집행 및 투자자 보호와 관련하여 법원이 공정하고 공평하며 적절하다고 판단하는 기타 판결 조치를 명령합니다.
미국 FTC, 섭씨를 고소하다
CELSIUS NETWORK INC., CELSIUS NETWORK LLC, CELSIUS NETWORKS LENDING LLC, CELSIUS KEYFI LLC, CELSIUS MINING LLC, CELSIUS US HOLDING LLC, CELSIUS NETWORK INC. US LLC, CELSIUS MANAGEMENT CORP.와 함께 Alex Mashinsky(Celsius의 전 CEO), Shlomi Daniel Leon(Celsius 공동 창립자 겸 최고 전략 책임자) 및 Nuke Goldstein(CTO).
FTC는 소송에서 “적어도 2022년 6월 19일부터 2022년 6월까지 피고인은 소비자의 암호화폐 자산을 Chelsea 플랫폼으로 이전하도록 사기를 쳤으며 예금이 안전하다고 허위로 주장하고 “위험 없는” 방식으로 그렇게 하겠다고 약속했습니다. .Celsius는 수십억 달러의 유동성을 가지고 있기 때문에 소비자는 이익을 얻고 고객이 언제든지 통화를 인출할 수 있도록 충분한 준비금을 유지할 것을 보장하지만 실제로 피고는 무담보 및 무담보 대출을 포함하여 소비자 예금을 낭비했습니다. 충분한 유동성 자금을 유지하지 못했고, 셀시우스는 은행업계의 안전한 대안이라고까지 주장했다.” FTC는 또한 사업상 피고인이 행한 허위 진술에 대해서도 언급했습니다.
이에 FTC는 피고인의 관행과 행위가 FTC법과 Gramm-Leach-Bliley(GLB법)을 위반하여 허구, 사기, 기망 등의 행위에 해당한다고 판단하여 금전적 손해배상, 예비 및 손해배상을 구하고 명령합니다. 영구 금지 명령 및 기타 보상. FTC는 피고인의 위반 행위가 암호화폐 대출 및 보관 서비스 판매와 관련이 있다고 밝혔습니다.
FTC는 소비자들이 상당한 피해를 입고 있고, 겪었고, 앞으로도 계속해서 큰 피해를 입을 것으로 보고, 법원이 금지 명령을 내리지 않을 경우 피고인들은 계속해서 소비자에게 피해를 입히고 공익을 해칠 가능성이 높다고 판단합니다. 이에 따라 FTC는 법원에 다음을 요청합니다.
향후 FTC법 및 GLB법 위반을 방지하기 위해 영구 금지명령을 발부합니다.
본 소송이 종료되는 동안 소비자의 피해를 방지하고 효과적인 최종 구제 가능성을 보존할 수 있는 예비 금지 명령 및 보조 구제를 부여합니다.
법원이 승인한 범위 내에서 금전적 및 기타 보상을 제공합니다.
소송이 제기된 후 FTC는 다음과 같은 내용을 발표했습니다.보도 자료보도 자료
서류에는 FTC가 셀시우스와 합의하여 플랫폼의 소비자 자산 처리를 영구적으로 금지했으며, 예금이 안전하고 쉽게 이용 가능하다는 거짓 약속을 통해 소비자를 속여 암호화폐를 플랫폼으로 전송하도록 전직 임원 3명을 기소했다고 주장했습니다. 두 회사는 또한 파산 절차가 진행되는 동안 Chelsea가 남은 자산을 소비자에게 반환할 수 있도록 유예되는 47억 달러 규모의 판결에도 동의했습니다.
그러나 전 Celsius CEO Alexander Mashinsky와 Chelsea 공동 창립자 Shlomi Daniel Leon, Hanoch Nuke Goldstein은 합의에 동의하지 않았으며 FTC의 소송은 연방 법원에서 계속될 것입니다.
미국 CFTC, 섭씨를 고소하다
