이 기사는Decrypt, 원작자: Stacy Elliott

오데일리 번역기 | Nian Yin Si Tang

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컴플라이언스 회사인 Argus에 따르면 SBF(Sam Bankman-Fried)의 암호 거래 회사인 Alameda Research는 FTX의 상장을 앞두고 내부 정보를 사용하여 6천만 달러의 토큰을 모았습니다.

Argus는 화요일 Decrypt에 Alameda Research가 BitDAO, Eden Network, The Sandbox, LooksRare 및 Immutable X를 포함하여 FTX 상장을 앞두고 18개 자산을 선두로 거래한 것으로 보인다고 말했습니다.

Argus 공동 설립자 Owen Rapaport는 Decrypt에 회사가 2021년 2월부터 2022년 3월 사이에 이더리움 네트워크에서 ERC-20 토큰에 대한 Alameda의 온체인 거래를 FTX의 상장 발표와 비교했다고 말했습니다.

Alameda Research는 SBF가 2017년에 설립한 퀀트 트레이딩 회사입니다. 그는 2021년 Alameda의 일상 업무를 종료하기 전에 2019년에 FTX를 설립했습니다. SBF는 두 회사가 별개의 법인이라고 주장하지만 FTX가 지난주 인출을 중단하고 궁극적으로 파산 신청을 하게 만든 뱅크런은 알라메다 대차대조표의 상당 부분이 FTT로 구성되어 있다는 사실에서 비롯되었습니다.

이제 작년에 설립된 뉴욕에 기반을 둔 회사인 Argus는 Alameda가 상장 토큰을 선제적으로 거래할 수 있도록 두 회사가 정보를 공유하고 있다고 말합니다.

Argus는 내부자 거래 방지 및 직원 규정 준수 소프트웨어 서비스를 제공합니다. 간단히 말해서, 이는 회사가 금융 기관이 직원의 거래 활동을 모니터링하여 내부 정보가 시장에서 부당한 이점을 얻는 데 사용되지 않도록 하는 것을 의미합니다.

Argus는 어제 The Wall Street Journal과 분석을 공유했습니다. 전 FTX CEO SBF는 2월에 Alameda가 FTX의 계획된 토큰 상장에 대한 내부 정보가 없다고 저널에 말했다고 보도했습니다.

"지난 몇 달 동안 FTX의 상장을 앞두고 Alameda가 앞장서서 진행한 것은 지금까지 우리가 본 연방 서류에 비해 확실히 훨씬 더 컸으며, 이는 생태계에서 훨씬 더 큰 역할을 하는 Alameda의 역할을 반영합니다. Rapaport는 화요일 아침 전화 회의에서 돈을 벌기 위해 자본을 배치할 것이라고 말했습니다.

IndiGG, LooksRare 토큰, Guild of Guardians, Render Token, Boba Token, Gala, Immutable X, Gods Unchained, BitDAO, Spell Token, Eden, RAMP 등 FTX 상장 이전에 축적된 Alameda의 전체 토큰 목록은 Decrypt by Argus에 제공되었습니다. DEFI, Orbs, DODO bird, Convergence, SAND, Linear Token 및 BaoToken.

그러나 Alameda가 항상 FTX에 상장하기 전에 토큰을 구매하는 것은 아니라는 점에 유의해야 합니다. 때때로 Alameda는 투자 프로젝트가 FTX에 상장되기 전에 토큰을 받았을 때 이를 공개하는 데 문제가 있었습니다.

예를 들어, EDEN 토큰이 FTX에서 거래되기 3주 전인 8월 3일, Alameda Research의 지갑은 EDEN Network 개인 투자 분배 지갑(블록체인 분석 회사인 Nansen에서 표시) 토큰으로부터 250만 EDEN을 받았습니다. 그런 다음 지갑은 분산형 암호화폐 거래소인 Sushi의 유동성 풀에 EDEN을 예치합니다.

유동성 풀은 탈중앙화 금융(DeFi)의 필수 요소입니다. 정의에 따르면 DEX 또는 분산형 거래소에는 자산 구매 및 판매를 용이하게 하는 중앙 집중식 개체가 없습니다. 대신, 그들은 개인 거래자들에게 그들의 암호 자산을 유동성 풀에 예치하고 그렇게 하도록 장려하는 인센티브를 제공합니다. 일반적으로 수익률의 증가는 자본의 양과 사람들이 자산을 풀에 보관하려는 기간과 관련이 있습니다.

Etherscan의 데이터에 따르면 21일 동안 Alameda 지갑은 Sushi에 대한 유동성 공급자 보상을 재구성하여 EDEN의 준비금을 두 배로 늘렸습니다.

FTX가 8월 24일 EDEN을 상장하겠다고 발표했을 때 Alameda는 이미 580만 개의 EDEN 토큰을 보유하고 있었습니다. FTX가 토큰을 상장한 당일 원래 Alameda 지갑은 EDEN을 두 개의 다른 내부 지갑으로 분할했습니다.

지갑 중 하나는 480만 EDEN을 받아 토큰이 활성화된 당일 FTX로 이체했습니다.

일단 거래소에 도달하면 토큰에 어떤 일이 일어날지 말하기는 어렵습니다. 그러나 기관이 거래할 의도가 없으면 보유 자산을 거래소로 옮기지 않는다는 것이 널리 알려져 있습니다.

또 다른 100만 EDEN은 Alameda의 또 다른 내부 지갑으로 갔고 FTX로 점진적으로 이체하고 있으며 화요일 현재 263개를 제외한 모든 토큰을 이체했습니다. CoinGecko에 따르면 EDEN은 화요일에 0.07달러에 거래되었습니다.

하지만 작년은 많이 달랐다. EDEN이 출시된 지 며칠 후, 가격은 FTX가 출시를 발표한 날보다 170% 급등한 $9.27로 사상 최고치를 기록했습니다.이날 에덴네트워크는1,740만 달러의 펀딩을 받았습니다.

, 그리고 이번 자금 조달은 Alameda Research와 Jump Capital의 참여로 Multicoin Capital이 주도했다고 밝혔습니다.

BitDAO의 BIT 토큰과 같은 다른 경우에는 Alameda 지갑이 2021년 10월 17일에 377,000 BIT를 축적했습니다. BIT가 10월 18일 FTX에서 거래를 시작했을 때 지갑은 잔액을 다른 내부 주소로 이체한 다음 당일 FTX로 자금을 보냈습니다.

BitDAO는 작년에 싱가포르 거래소 Bybit에 의해 출시되었으며 Thiel, Pantera Capital 및 Dragonfly Capital이 설립한 Founders Fund인 Peter Thiel의 지원을 받습니다. 이후 금고에 20억 달러를 보유한 가장 큰 분산형 투자 펀드 중 하나가 되었습니다.하지만 최근 알라메다 지갑이 비트(BIT) 송금 논란을 불러일으켰다. 지난주 BitDAO 커뮤니티알라메다 증명 필요

2021년 11월에 구매한 1억 BIT를 336만 FTT에 매도하지 않았습니다.

이는 BitDAO가 DAO가 FTT를 판매할 수 없고 Alameda가 2024년 11월까지 BIT를 판매할 수 없다고 규정하는 Alameda Research와 계약을 맺었기 때문입니다.

Argus가 말한 Alameda 직원의 내부 거래 혐의에 대해 법 집행 기관이 조사하거나 기소할지 여부는 불분명합니다. 그러나 업계에는 이미 몇 가지 선례가 있습니다.