2022년 8월 8일 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC) 공식 웹사이트는 토네이도 캐시 계약의 일부 또는 서로 상호작용하는 관련 이더리움 주소가 SDN 목록(미국에서 특별히 공식화한 국민 목록)에 포함됩니다.

이 명단에 추가될 경우 OFAC가 관리하는 각종 제재 프로그램을 받게 되며, 개인 또는 관련 단체의 재산권 및 재산권이 동결될 것으로 알려졌다.

Tornado Cash, Chengdu Lianan 공개 계정의 기사를 자주 읽는다면 세계 최대의 통화 믹서 플랫폼에 대해 "조금 들었을 것"입니다.

Tornado Cash를 통해 세탁된 Beanstalk Farms에서 8천만 달러 도난;

OpenSea 이메일 피싱 사건 이후 해커들은 공격에서 얻은 NFT의 일부를 판매했으며, 이더리움 개인 정보 거래 플랫폼인 Tornado 현금을 사용하여 1,100 $ETH를 세탁했습니다.

블록체인 브릿지인 로닌 네트워크는 3월에 6억 달러 이상 도난당했고, 해커들은 토네이도 캐시를 통해 수천만 달러 상당의 이더를 전송했습니다.

그리고 얼마 전에 일어난 일노마드 보안 사건, 해커는 또한 Tornado Cash를 사용하여 코인을 혼합합니다. Chengdu Lianan 블록체인 보안 보고서의 데이터에 따르면, 2022년 상반기에 약 1조 1,407억 달러의 도난 자금이 해커에 의해 토네이도 캐시로 전송되었으며, 이는 전체 손실 금액의 약 60%를 차지합니다.

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암호화폐의 익명전쟁, 화폐혼합서비스와 자금세탁이란?

이러한 질문에 답하기 전에 먼저 통화 혼합 서비스 및 자금 세탁에 대해 이해해 봅시다.

가상 화폐의 거래 정보는 체인에서 공개적으로 사용 가능합니다.사람의 가상 화폐 주소가 알려진 한 체인에서 그의 모든 작업은 명확하게 표시되고 추적 가능합니다.이 경우 개인 정보 보호 및 익명성 문제를 해결하기 위해 화폐 믹싱 기술이 탄생했습니다.

코인 셔플은 사용자가 다른 사용자와 빠르고 효율적으로 자금을 혼합하여 코인 셔플 후 기존 사용자 계정과 새 계정 간에 무작위 매핑을 생성하여 완전한 익명성을 달성할 수 있는 분산된 개인 정보 보호 기능입니다.

통화 혼합의 기능은 여러 관련 없는 사람들과 관련 없는 거래를 하나의 거래로 통합하는 것입니다.이 때 어떤 입력 거래가 어떤 출력 거래에 대응해야 하는지 외부 세계에서 알 수 없습니다.거래를 혼동하여 실제를 달성합니다. 익명 거래.

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해커와 사이버 범죄자가 토네이도 현금 혼합 통화와 자금 세탁을 좋아하는 이유는 무엇입니까?

Tornado Cash는 ZK-SNARK(Zero-Knowledge Succinct Non-Interactive Proof of Knowledge) 기술을 기반으로 하는 이더리움 및 기타 스마트 계약 지원 블록체인을 위한 분산형 비구속 개인 정보 보호 솔루션입니다. 소스 주소(예금자)와 대상 주소(출금자) 사이의 온체인 연결을 끊음으로써 거래 프라이버시를 향상시킬 수 있습니다.

Tornado Cash는 스마트 계약을 사용하여 한 주소에서 토큰 입금을 수락하고 새로운 주소로 자금을 인출합니다.

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70억 달러 이상을 세탁한 THREE의 Tornado Cash가 갑자기 금지된 이유는 무엇입니까?

Tornado Cash는 2019년 설립 이후 70억 달러 이상의 가상화폐를 세탁한 것으로 알려졌습니다.

미 국무부 고위 관계자는 "토네이도 캐시는 오랫동안 사이버 범죄자들이 선택한 혼합기였으며, 현재 미국에서 제재를 받는 해커를 포함해 해커가 범죄 수익의 출처를 숨겨 불법 자금 출처를 세탁하는 데 도움이 되는 플랫폼"이라고 말했다.

2021년 8월 비트코인 ​​믹서 Helix의 CEO인 Larry Harmon은 345,468개의 비트코인(당시 3억 달러 상당)을 세탁한 혐의로 자금 세탁 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다. 한편 코인닌자 믹싱 서비스를 운영하는 하몬은 6000만 달러의 벌금을 부과받았다.

지난 4월 미국 법무부(DOJ)는 독일 당국과 협력해 러시아 다크웹 사이트 하이드라(Hydra)의 서버를 압수하고 해당 사이트에 제재를 가했다.

미국 재무부가 토네이도 캐시,http://Blender.io보조 제목

Web3.0의 익명성 전쟁은 끝났습니까? 혼합 통화를 사용한 후 자금을 추적하는 방법은 무엇입니까?

금지 조치가 토네이도 캐시 사용에 영향을 미치긴 하지만 현재는 미국과 미국 시민으로 제한되며 주소 숨김을 사용하는 사용자도 토네이도 캐시를 정상적으로 사용할 수 있습니다.

마지막으로 언급할 것은 블록체인 분야는 아직 탐색 및 개발 단계에 있으며 주권 국가의 정책 감독과 충돌할 때 필연적으로 많은 정책 감독 수준의 영향을 받을 것입니다. 블록체인 기술로 인한 사기, 돈세탁, 절도, 채굴 범죄의 빈번한 발생은 글로벌 규제 시스템의 위험 예측 능력에 대한 더 높은 요구 사항을 제시했습니다.

Chengdu Lianan은 블록체인 보안 생태계 구축에 전념하는 회사로서 가상화폐 범죄 퇴치 능력 구축 시스템의 전체 체인에 전념하여 가상 화폐 범죄 퇴치를 위한 서비스 + 제품의 전체 체인을 제공합니다.

법 집행 기관의 사건 처리 프로세스에 맞는 가상화폐 사건을 위한 지능형 연구 및 판단 플랫폼인 수백 건의 블록체인 범죄 사건(Tornado에 입력된 여러 사건 포함)을 크래킹하기 위해 법 집행 기관을 지원한 축적된 경험에 의존하는 Chain Must 뒤쫓다다. 그것은 법 집행 기관에 온체인 단서 발견, 온체인 행동 특성화, 자금 추적 및 추적 가능성, 통화 혼합 침투, 조사 및 증거 수집, 사례 데이터베이스 및 기타 원스톱 가상화폐 범죄 분석, 연구 및 판단 기술 및 법 집행 기관의 새로운 가상화폐와의 대결을 해결하기 위한 전술적 능력 형사 사건에서 감지하기 어려운 페인 포인트. 사건을 조사하는 동안 자금 추적 및 자금 세탁 활동에 대한 기술 지원이 필요한 경우 당사에 직접 연락할 수 있습니다(법 집행관만 해당).