원본 출처: 미국 재무부, 로이터 등
배경
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2022년 8월 8일 미국 재무부 해외자산통제국(Office of Foreign Assets Control of the United States Department of the Treasury)(OFAC)의 공식 웹사이트는 토네이도와 부분적으로 연결될 것이라고 밝혔습니다. 상호 작용할 현금 계약 또는 관련 이더리움 주소,이미지 설명
출처: 미국 재무부
이 SDN 목록에 대한 설명은 다음과 같습니다: 미국 특별 지정 국민 목록이란 무엇입니까?이 목록에 추가되면 목록에 있는 사람은 OFAC에서 관리하는 다양한 제재 프로그램의 대상이 되며, 개인 또는 관련 단체는 동결됩니다.
어떻게 제재할 것인가?
참조:
참조:
http://www.jcacherm.com/portal/article/index/id/6/cid/4.html
OFAC란?
OFAC의 임무는 모든 테러리즘, 초국가적 마약 및 마약 거래, 대량 살상 무기 확산에 대한 금융 제재를 포함하여 미국 국가 안보 및 외교 정책에 기반한 모든 경제 및 무역 제재를 관리하고 이행하는 것입니다. 특정 국가, 지역 및 개인에 대한 경제 및 무역 제재를 담당하는 미국 정부 부서. 최근 몇 년 동안 전세계적인 반부패 및 자금세탁 방지 캠페인이 심화됨에 따라 OFAC의 정책 및 지침은 세계 금융 산업, 특히 미국 및 금융 기관과 밀접한 관련이 있는 금융 기관에서 무시할 수 없는 운영 원칙이 되었습니다. 미국 금융산업.
가능한 이유는 무엇입니까?
실제로 2022년 5월 미국 재무부는 또 다른 통화 혼합 서비스인 Blender가 특정 국가의 공식 해커 조직(여기서는 주로 Lazarus Group을 지칭함)의 일부를 정화하는 데 도움을 주었다는 이유로 제재를 가했습니다. Axie Infinity에서 도난당한 자금.
2022년 3월 23일, FBI는 로닌에 대한 침입을 확인했습니다.불법 해커 조직은 Lazarus Group이며, Tornado Cash는 많은 범죄에 자주 사용됩니다.
2022년 5월 초(가격 책정 시점) 현재 Lazarus Group은 37,000 ETH, 약 1억 달러를 Tornado Cash로 이전했습니다. 일부 전문가들은 토네이도캐시가 현재 17만2000이더리움 잔고를 갖고 있는 것으로 보고 있는데, 지난 5월경 모 국가의 공식 해커 블랙머니가 토네이도캐시 스마트컨트랙트 보유 잔고의 20%를 차지했다.
그러나 Lazarus Group이 블랙 머니를 추가하는 것을 막을 실행 가능한 방법은 없습니다. 토네이도캐시 운영자도 많은 노력을 했지만 자금세탁을 제한할 수 없고 일부 범죄자들의 입출금도 막을 수 없다.
법률 전문가 니콜라스 위버에 따르면 2022년 4월 19일 라자루스 그룹 지갑에서 18,256개의 이더리움(약 5천만 달러)을 획득했습니다. 4월 28일과 29일에 ETH가 Tornado Cash로 이체되었고, OFAC가 제재를 발표한 지 12일 후에 Tornado Cash는 해킹으로부터 ETH를 받았습니다. 그래서 OFAC는 Tornado Cash에 대한 제재를 고려하기 시작했고, 특히 이 자금 풀에 관련된 다른 모든 사람들이 OFAC일 수 있는 검은 돈을 숨기는 데 도움을 주고 있다고 생각하면서 지갑 자체를 제재 대상으로 등록해야 한다고 제안했습니다. 계획된 조치의 시작 토네이도 캐쉬에 대하여...
【참고】
【참고】
1.https://www.lawfareblog.com/ofac-dprk-and-tornado-cash
2.https://u.today/breaking-ethereum-based-mixer-tornado-cash-sanctioned-by-us-government
3.http://www.jcacherm.com/portal/article/index/id/6/cid/4.html
4.https://baike.baidu.com/item/ofac/6228015?fr=aladdin
