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암호화된 회사/팀의 경우 감독이 강화되면 벌금, 제한 등 심각한 처벌을 받을 수 있습니다. 이를 방지하려면 FATF(자금 세탁에 관한 금융 조치 태스크 포스) 규정을 준수하도록 적시에 조정해야 합니다. 회사 또는 개인이 적절한 규정 준수 조정을 수행하려면 먼저 FATF에서 정의한 VASP(가상 자산 서비스 공급자, 가상 자산 서비스 공급자)의 범위를 이해해야 합니다. 아래에서는 FATF 암호화폐 준수 정신에 대한 최신 해석을 제공합니다.
보조 제목
다음을 포함한 모든 디지털 형태의 가치(블록체인에서 형성됨)
암호화폐
암호화폐
유틸리티 토큰
NFT
안정적인 통화
안정적인 통화
중앙은행이 발행하는 디지털 화폐
보조 제목
중앙 집중식 교환
중앙 집중식 교환
탈중앙화 거래소
탈중앙화 거래소
지갑 공급자 또는 플랫폼
관리형 서비스에는 다음이 포함되지만 이에 국한되지는 않습니다.
스마트 계약 기반 서비스
중개
주문서 거래 서비스
고급 거래 서비스
호스팅 제공업체
마이닝 풀
투자 차량
2018년 업데이트는 암호화 공간, "전통적인" 금융 서비스 및 새로운 관련 기술에 심각하고 지속적인 영향을 미쳤습니다. FATF는 지난 10년 동안 암호화폐 공간에 대한 지침을 업데이트해 왔지만 이 새로운 용어의 명확화 및 통합은 국가가 암호화폐에 대한 규정을 적절하게 수립하는 방법에 대한 강력한 참조를 제공합니다.
보조 제목
FATF(자금 세탁에 관한 금융 조치 태스크 포스)
FATF는 국제 금융 시스템이 자금 세탁 방지(AML) 범죄 활동을 근절하고 테러 자금 조달(CFT)에 대응하는 데 도움을 주는 강력한 비정부 기구입니다.
이러한 정책은 종종 개인과 기업이 서로 합법적으로 거래하기 위해 공유해야 하는 정보의 양을 지시하는 KYC 요구 사항의 형태로 제공됩니다. 이 KYC 정보는 법 집행 기관이 금융 범죄, 특히 자금 세탁 및 테러 자금 조달에 대한 조사에서 의무를 수행하는 데 중요한 도구입니다.
보조 제목
VA(가상 자산) 및 VASP(가상 자산 서비스 공급자)
VA：
즉, VA 및 VASP는 FATF 지침을 따라야 합니다. 다음으로, 회사 또는 개인이 규제하고 준수해야 하는 VA 또는 VASP를 구성하는 요소를 이해하는 것이 중요합니다. 2018년 제안은 VA 및 VASP를 정의하기 위한 다음 기준을 남깁니다.
디지털 방식으로 거래하거나 전송할 수 있는 디지털 형태의 가치입니다.
지불 또는 투자 목적으로 사용할 수 있습니다.
디지털 형태의 명목 화폐는 포함되지 않습니다.
VASP：
디지털 형태의 유가 증권은 제외됩니다.
법인 또는 자연인 또는 사업체가 될 수 있으며 사업으로서 다른 자연인 또는 법인 또는 사업체를 대신하여 다음 활동 중 하나 이상을 수행합니다.
VA와 명목 화폐 간의 거래.
VA 간의 하나 이상의 트랜잭션 형식입니다.
VA를 위한 자산 이전을 촉진합니다.
VA 또는 VA를 제어할 수 있는 도구의 보관 및/또는 관리.
발행인의 가상자산 제공 및/또는 판매와 관련된 금융 서비스에 참여하고 제공합니다.
이것은 개인 또는 법인이 블록체인 공간에서 FATF 권장 규정에 해당하는지 여부를 측정합니다.
특히 이 콘텐츠 확장 업데이트는 VA 및 VASP의 정의를 더욱 명확하게 합니다. 동시에 2020년과 최근 몇 년 동안 다양한 블록체인 기술의 적용도 증가하고 있습니다.
이미지 설명
FATF 39개 회원국
특히 FATF는 다음을 지정합니다.
대부분의 NFT는 VA로 간주되어야 합니다.
Stablecoin은 VA로 간주되어야 합니다.
중앙 은행에서 발행한 디지털 통화는 VA로 간주되어서는 안 됩니다.
탈중앙화 거래소는 VASP로 간주되어야 합니다.
분산형 플랫폼 또는 DAPP는 VASP로 간주됩니다(현재 관련 스마트 계약 개발자는 작업을 수행하기 위해 작성하는 코드가 2018년에 규정된 VASP 정의에 해당하므로 VASP로 간주됨)
VA 호스팅 서비스는 모두 VASP입니다.
개인 간의 P2P 거래를 용이하게 하는 모든 플랫폼은 VASP입니다.
