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01 서문
블록체인은 프라이버시와 익명성을 강조하는 초기 인터넷과 매우 유사합니다. 1991년 블록체인이라는 개념이 처음 제안되었고 2008년 사토시 나카모토가 처음으로 비트코인에 블록체인 기술을 적용한 지 13년 만이다. 암호화폐가 점차 인식됨에 따라 규제 인프라는 확실히 더 완전해질 것입니다.
사실은,사실은,비트코인의 백서
[1]에서 언급한 프라이버시 기능(Privacy)은 체인에서 전송을 완료하기 위해 사용자의 실제 신원과 주소 사이에 구속력 있는 관계가 없음을 보장할 수 있습니다. 그러나 암호 화폐와 거래소가 점차 규정을 준수함에 따라 신원 확인(Know Your Customer, KYC)은 대부분의 암호 화폐 대 법정 화폐 거래 시나리오에서 필수 링크가 되었습니다.
또한 암호화폐에서 법정화폐로의 거래 과정에서 자금 출처의 절대적인 안전을 보장하기 위해 거래 당사자는 상대방이 실명으로 거래에 참여할 수 있기를 희망합니다. 그 결과 암호화폐의 프라이버시 기능이 점차 무너지고 있습니다.
그러나 실제로 암호화폐 세계에서 프라이버시에 대한 필요성은 계속 커지고 있습니다. 암호화폐 거래소에 저장되는 KYC 데이터의 규모는 기하급수적으로 증가했지만 데이터 보안 솔루션은 적시에 반복되지 않았습니다. 그러나 KYC 데이터 단위의 높은 가치로 인해 필연적으로 해커 공격의 주요 대상 중 하나가 되었으며 지금까지 많은 거래소의 사용자 데이터가 다양한 수준으로 유출되었습니다.
따라서 암호화폐의 프라이버시도 암호화된 세상에서 없어서는 안 될 퍼즐 조각이 될 것입니다.
모네로(XMR)가 이끄는 퍼블릭 체인 그룹이 이 문제를 해결하기 위해 노력했습니다. 그러나 분산형 금융(Decentralized Finance, DeFi)의 활발한 개발 이후 스마트 계약은 암호화폐 분야에서 엄격한 요구 사항이 되었으며 따라서 EVM은 주류 퍼블릭 체인의 표준 구성이 되었습니다. 개인 정보 보호 기능을 고려하기 위해 Monero와 같은 퍼블릭 체인은 스마트 계약을 실행할 수 없으며 사용 시나리오가 매우 제한적입니다. 또한 Monero의 매우 높은 보안성으로 인해(IRS는 Monero [2]를 크래킹하는 데 $625,000의 보상을 제공합니다) 규정 준수 요구 사항을 충족하기 위해 Coinbase와 같은 거래소는 Monero를 상장할 수 없으므로 순환도 영향을 받습니다. .
따라서 프라이빗 거래 기능을 갖춘 이더리움(또는 스마트 계약을 실행할 수 있는 다른 퍼블릭 체인)을 기반으로 하는 프로젝트가 시장에서 엄격한 수요가 되었고 Tornado Cash가 등장했습니다.
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02 프로젝트 개요
실제 사용에 있어서 사용자는 암호화폐를 먼저 프라이버시 풀에 예치하고 예탁증을 발급받아야 하며, 향후 사용자는 예치증을 통해 이전에 예치한 암호화폐를 임의의 주소로 출금할 수 있다. 예치금 바우처 생성 및 사용 시 전송되는 데이터에는 바우처 자체가 포함되지 않으므로 입출금의 두 가지 전송이 완전히 독립적임을 보장할 수 있습니다. 또한 중계 서비스의 존재로 인해 출금 당시의 이더리움 주소는 이체 수수료를 지불하기 위한 ETH가 없어도 완전히 비어있는 주소로 출금이 가능합니다.
~에 따르면Dune Analytics【3】현재 블록체인 상에서 가장 큰 프라이버시 자산 풀을 보유한 토네이도 캐시의 혼합 통화 풀에 156,000 ETH와 1억 6,500만 달러가 있음을 보여준다. 현재 12,000개 이상의 독립 주소가 프로토콜에 약 48,000개의 입금을 수행했으며 17,000개 이상의 독립 주소가 프로토콜에서 탈퇴하여 중계 서비스에 총 200만 달러 이상의 중계 수수료를 지불했습니다.
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03 시장 기회
개인 거래는 암호화폐 세계에서 없어서는 안 될 퍼즐 조각입니다. 이체 과정에서 모든 사용자가 자금의 출처와 소재를 공개하는 것은 아니지만 블록체인의 특성상 계정 간의 연결이 완전히 노출됩니다. 토네이도 캐시는 사용자가 이더리움 체인에서 자금을 이체할 때 선택적인 프라이버시 구성 요소로서 자산 이체 시 주소 간의 관계 노출을 최대한 해결합니다. 다음은 Tornado Cash의 사용 사례를 더 잘 설명하는 몇 가지 예입니다.
자산은 주소 간에 비공개로 전송됩니다.
암호화폐에서 법정화폐로의 거래 시에는 (암호화폐 자체가 아닌) 예치금 거래를 통해 거래 시 KYC 절차를 피하고, 개인 프라이버시를 최대한 보호합니다.
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04 경쟁 제품 분석
프라이빗 트랜잭션 퍼블릭 체인
Monero와 Zcash는 프라이버시 코인 공간의 두 가지 주요 플레이어입니다.
Monero는 익명성과 전송 효율성을 모두 고려한 Stealth Address 및 RingCT(Ring Confidential Transactions) 기술을 사용합니다.
Zcash는 zk-SNARK(Zero-Knowledge Succinct Non-Interactive Argument of Knowledge)를 사용하는 최초의 암호화폐입니다. Tornado Cash는 또한 개인 거래에 대한 보안 보증으로 이 기술을 사용합니다.
그러나 프라이버시 코인 퍼블릭 체인도 동일한 문제가 있습니다. 즉, 프라이빗 거래를 보장한다는 전제하에 스마트 계약에 대한 지원을 추가할 수 없습니다. 오아시스랩스의 에키덴이 이를 시도했지만 미성숙한 제품과 충분한 개발자 지원 부족으로 인해 향후 강력한 영향력을 발휘하기 어려울 것으로 판단된다.
Oasis Labs의 Ekiden이 시도했지만 미성숙한 제품과 충분한 개발자 지원 부족으로 인해 향후 강력한 영향력을 갖기 어려울 것이라고 생각합니다.
Secret Network도 범용 스마트 계약에서 프라이버시 계산을 설계하고 있지만 현재 온체인 거래소만 체인에 출시되어 있고 거래소의 유동성은 매우 부족합니다. 동시에 Secret Network는 개발을 위해 Rust를 사용해야 하지만 현재 Rust 개발자의 수는 매우 적고 주로 Polkadot 생태계에 집중되어 있습니다.
EVM(Ethereum Virtual Machine)을 위한 개인정보 보호 체계
EVM(Ethereum Virtual Machine)을 기반으로 하는 개인 거래 프로젝트는 거의 없으며 Tornado Cash의 경쟁 제품은 Typhoon Cash, Typhoon Network 및 Cyclone 세 가지입니다.태풍캐시는황리청【4】
승인된 프로젝트는 Ethereum에 설정되어 있으며 대부분의 Tornado Cash 코드를 재사용합니다.잠긴 총 포지션은 수만 달러에 불과합니다.마지막 입금은 3개월 전에 발생했으며 중계 서비스는 공식에서 완전히 제공됩니다. 매우 강력한 단일 실패 지점 위험;
Typhoon Network는 Binance Smart Chain(BSC)에 설정되어 Tornado Cash의 코드 대부분을 재사용하고 총 락업 금액은 미화 40,000달러 미만이며 중계 서비스는 공식에 의해 완전히 제공됩니다. 매우 강력한 단일 지점 실패 위험;
Cyclone은 Tornado Cash를 기반으로 개발되어 Ethereum, Binance Smart Chain 및 IoTeX에 배포됩니다.예금을 완료하려면 추가 온체인 기반 통화(ETH, BNB 및 IOTX 등) 및 거버넌스 토큰 CYC가 필요하며 사용자는 CYC를 사용하여 익명 풀 비용 및 릴레이 비용을 지불해야 합니다.또한 모든 릴레이 시설은 공식이 직접 제공하므로 단일 실패 위험이 매우 강합니다.
경쟁 제품은 탈중앙화 프라이버시 미들웨어라는 기치 아래 있지만 고도로 중앙집중화된 제품을 가지고 있음을 알 수 있습니다.
요약하자면, Tornado Cash는 당분간 강력하고 독창적인 경쟁자가 없습니다.
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05 토큰 경제학2020년 12월 18일, Tornado Cash는 Tornado Cash의 거버넌스 토큰으로 $TORN을 출시했습니다.【5】。
공식 매체
【6】그리고토네이도 캐시커뮤니티
【7】$TORN-$ETH 거래 쌍에 유동성을 제공하기 위해 사용자를 유치하기 위해 유동성 채굴 보상을 성공적으로 제안하고 전달합니다.
현재 1inch에서 제공되는 $TORN-$ETH 유동성은 연간 80%의 수익률로 $1INCH 토큰을 얻을 수 있으며 공식 유동성 보상 풀은 연간 266%의 수익률로 $TORN 토큰을 얻을 수 있습니다.vfat[8])의 프런트 엔드 액세스는 커뮤니티 자율성의 정신을 완전히 구현합니다.
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[9] 이미 799개의 주제가 있습니다.Blank Wallet[10] Tornado Cash의 개인 예금 풀을 기반으로 개인 지갑 세트를 구성했습니다.
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07 거버넌스
거버넌스 토큰으로서 $TORN은 다른 거버넌스 토큰을 능가하는 거버넌스 기능을 가지고 있습니다. 설립 이후 Tornado Cash는 프로젝트가 커뮤니티에 의해 완전히 자치되기를 희망합니다. 2020년 5월 이후 Tornado Cash 팀은 보증금 풀의 모든 관리 권한을 소각할 것이며 더 이상 프로젝트 운영을 중단할 수 없습니다. 2020년 12월에는 거버넌스 계약과 함께 거버넌스 토큰이 출시될 예정이며 모든 향후 거버넌스 제안은 거버넌스 계약을 통해서만 시작되고 실행될 수 있습니다.
전통적인 프로젝트의 거버넌스와 개발은 별개의 노력입니다. 모든 개인 또는 조직이 제안을 시작하고 사용자는 후속 개발 프로세스에 들어가기 전에 투표합니다. 제안의 시작 및 배포는 개인 키를 제어하는 팀의 손에 있습니다.
기존 프로젝트와 달리 Tornado Cash 사용자는 제안을 시작할 때 완전한 솔루션을 제공해야 합니다.모든 제안은 제안자가 사전에 개발하고 모든 사람이 감사할 수 있도록 스마트 계약의 형태로 블록체인에 배포해야 합니다.
거버넌스 계약에서 제안을 시작하기 위해 프로모터는 1,000개 이상의 $TORN 토큰을 가지고 있어야 하며 거버넌스 계약의 제안이 블록체인에 배포된 스마트 계약을 가리켜야 합니다. 제안이 충분한 $TORN 토큰에 의해 투표되면 누구든지 execute() 메서드를 호출하여 제안에서 executeProposal() 함수를 실행하여 제안을 공식적으로 적용할 수 있으며 나머지 계약 배포는 추가 비공개 없이 완료할 수 있습니다. 키 서명 토큰 배포 및 기타 프로세스. 따라서 Tornado Cash는 완전히 분산된 거버넌스 및 개발을 달성하는 유일한 프로젝트일 수 있습니다.
현재 총 6개의 커뮤니티 제안이 완료되었습니다.현재 커뮤니티는논의하고 있다[11] 릴레이 노드를 등록하기 위해 $TORN을 약속할 가능성은 향후 $TORN 보유자가 릴레이 노드를 배포하여 프로젝트의 추가 분산화를 지원하고 혜택을 얻을 수 있음을 나타냅니다. 동시에 커뮤니티에서도[12] 알고리즘 스테이블코인 Frax에 대한 지원 추가 프라이버시 구성 요소와 분산형 스테이블코인은 서로를 보완해야 한다고 믿어집니다. 또한 일부 사람들은 멀티체인(바이낸스 스마트체인, 솔라나 등) 전개를 구현하는 프로젝트를 요구했지만 응답은 거의 없었다.
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08 보안
Tornado Cash는 계약 수준에서 온체인 거래의 프라이버시를 실현하지만, 온체인 거래의 프라이버시가 Tornado Cash의 전부는 아닙니다.
Tornado Cash는 서버 연결 끊김, 일부 국가의 웹사이트 접속 불가, 접속 기록을 인터넷 서비스 제공자(ISP)에 노출하고 싶지 않은 일부 사용자 등의 문제를 방지하기 위해 IPFS 버전의 프런트엔드를 배치했습니다. , 또한 사용자가 직접 배포하는 데 편리한 GitHub의 전체 프런트 엔드 소스 코드 세트를 제공합니다.릴레이 서비스를 사용할 때 사용자는 릴레이 노드에 직접 요청을 시작하므로 사용자는 자신의 IP 주소를 릴레이 노드에 노출할 수 있습니다. 따라서 Tornado Cash는 모든 사용자가 IP 유출을 방지하기 위해 VPN을 통해 릴레이 노드에 대한 요청을 시작할 것을 권장합니다. 또한, 그것은 또한 제공합니다어니언 라우팅(Tor)
Tornado Cash의 Tornado Cash 버전과 Tor 버전 릴레이 서비스를 제공하는 릴레이 서비스 공급자도 있습니다.모든 네트워크 요청은 절대적인 보안을 보장하기 위해 여러 번 전달됩니다.
따라서 Tornado Cash는 사용자가 웹 페이지의 프런트 엔드, 릴레이 서버 및 계약에 대한 익명의 안정적인 액세스를 실현할 수 있습니다. 중계 사업자가 지속적으로 늘어남에 따라 토네이도캐시 서비스의 안정성은 더욱 높아질 것입니다.
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09 컴플라이언스 리스크
Tornado Cash는 현재 Ethereum 체인에서 개인 정보 거래에 사용할 수 있는 유일한 미들웨어로서 엄청난 잠재력과 시장 규모를 가지고 있지만 다른 프로젝트보다 훨씬 더 많은 규정 준수 위험에 직면해 있습니다.
Tornado Cash의 경우 규정 준수와 개인 정보 보호를 동시에 보장하는 방법은 현재 고려해야 할 가장 중요한 문제입니다.
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10 결론
Tornado Cash는 이더리움에서 가장 큰 프라이버시 거래 미들웨어입니다.개발자는 프로젝트 관리자 권한을 보유하지 않고 커뮤니티 자율 구현을 주장합니다.한편으로는 개발 팀의 보안을 보호하고 다른 한편으로는 프로젝트가 분산형 거버넌스와 개발을 완전히 실현하고 오랫동안 발전할 수 있습니다.
우리는 암호 화폐 및 교환의 준수와 규제 시스템 및 지원 인프라의 점진적인 개선으로 점점 더 많은 사람들이 개인 거래에 더 많은 관심을 기울일 것이라고 믿습니다. 가장 완벽한 생태학을 가진 퍼블릭 체인인 이더리움은 체인에서 프라이빗 트랜잭션을 위한 가장 인기 있는 트랙 중 하나가 될 것입니다.또한 저장소는 다른 프라이버시 구성 요소의 기본 자산이 될 수도 있습니다. $TORN은 Tornado Cash의 거버넌스 토큰으로서 다른 거버넌스 토큰보다 강력한 거버넌스 기능과 프로토콜에 대한 통제력을 가지고 있습니다.가능한 노드 선거의 지원과 향후 코인 보유에 대한 예상 배당금에 따라 $TORN은 좋은 전망을 가지고 있습니다.
메모:
【1】비트코인 백서: https://bitcoin.org/bitcoin.pdf
이미지 설명
【3】Dune Analytics：https://duneanalytics.com/poma/tornado-cash_1
【4】황리청: https://twitter.com/machibigbrother
이미지 설명
【6】1inch：https://blog.1inch.io/1inchs-joint-liquidity-mining-program-with-tornado-31077f65645?gi=18a1caeada35
이미지 설명
【8】vfat：https://vfat.tools/tornado/
이미지 설명
【10】Blank Wallet：https://www.goblank.io
[11] 커뮤니티는 릴레이 노드를 등록하기 위해 $TORN을 스테이킹할 가능성에 대해 논의하고 있습니다: https://torn.community/t/upcoming-relayer-election-mechanism/28/1
[12] 커뮤니티는 또한 알고리즘 안정 통화 Frax에 대한 지원 추가에 대해 논의하고 있습니다.
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