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2018년부터 송금 접수, 누적금액 24억원

암호화폐 데이터 분석업체 '크립토퀀트'의 분석 결과, N번방 운영자 조주빈의 암호화폐 지갑은 2018년 이후 총 24억여 원의 송금액을 받았다. 자오가 송금받은 암호화폐는 이더리움(ETH), 비트코인(BTC), 모네로(XMR) 등이다. CrtyptoQuant는 Zhao가 지난 3월 11일 채팅 그룹 구성원들에게 발표한 이더리움 지갑에서만 24억 원의 자금 흐름이 추적되었다고 밝혔습니다.

'N번방'의 운영 개시 시점은 아직 미정이다. Zhao가 운영하는 채팅 그룹은 Room N에서 가장 활발한 "박사 그룹"입니다. '닥터그룹'이 등장하기 전 N번방에는 갓갓, 와치맨 등 성 착취 콘텐츠 제작과 거래를 전문으로 하는 채팅그룹이 있었다.

CrtyptoQuant는 Zhao의 공개 이더리움 지갑에 2018년 1월부터 자본이 유입되었으며, 이후 회원들이 속속 '박사 그룹'에 합류했을 가능성이 있다고 밝혔습니다. 하지만 이 이더리움 지갑에서 유입되는 자금의 규모는 2018년 중반 이후 크게 줄었다. 자오는 다른 이더리움 지갑을 가지고 있는 것으로 추측된다. 더욱이 자오는 '박사 집단'이 유명해진 뒤 수사기관의 추적을 피하기 위해 2019년부터 '암호화폐 믹서와 텀블러(Mixing & Tumbling)' 방식을 쓰기 시작했다.

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국내외 18개 거래소 참여, 업비트 활용도 가장 높아

이용자들은 총 18개의 국내외 거래소를 이용해 송금했으며, 대부분 한국 거래소를 통해 송금한 것으로 보아 회원 대부분이 한국인인 것으로 추정된다. 각 거래소의 사용량으로 보면 업비트를 통한 송금실적은 무려 93건으로 가장 많이 사용되며 빗썸 거래건 51건, 코빗 거래건 15건, 바이낸스 거래건 13건, 후오비 거래건 12건, 쿠코인 거래건 등이다. 10건, CoinOne 거래 7건, Gopax 거래 5건, CoinRail 거래 기록 1건 등입니다.

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비트코인과 모네로 이외의 암호화폐 인기도는 아직 추적되지 않고 있어 조사 범위를 더욱 확대할 필요가 있음

Zhao는 Ethereum 외에도 주로 Bitcoin과 익명의 암호화 통화 Monero를 사용하여 그룹 회비를 징수하는 것으로 알려졌습니다. 경찰은 지난 3월 13일 빗썸, 업비트, 코인원, 코빗 등 국내 4대 거래소에 자오씨 소유로 추정되는 모네로 지갑 3개와 비트코인 ​​지갑 4개에 대한 수사 협조를 요청하는 공문을 보냈다. . 이 거래소들은 모두 비트코인 ​​거래를 지원하지만 빗썸만이 모네로 거래를 지원합니다.

또한 경찰은 관련 자금의 흐름을 파악한 고팍스, 코인레일 등 국내 거래소에 아직 공문을 발급하지 않고 협조를 요청했으며, 해외 거래소 이용자에 대한 수사는 아직 시작되지 않았다. 지갑 자금 흐름에 대한 지속적인 분석으로 추후 조사 범위가 더욱 확대될 것으로 기대된다.

JOIND 원재연 기자 won.jaeyeon@joongang.co.kr