편집자 주: 이 기사의 출처는인터체인 펄스 (ID: HiveEcon)편집자 주: 이 기사의 출처는

인터체인 펄스 (ID: HiveEcon)

인터체인 펄스 (ID: HiveEcon)

, 번역: Yaqi, 승인을 받아 Odaily에서 복제.

2월 27일 뉴스에 따르면 Chen Maobo 홍콩 재무장관은 수요일 연례 예산 연설에서 홍콩이 곧 암호화폐 분야에 대한 감독을 강화하여 국제 자금 세탁 방지 규범을 더 잘 준수할 것이라고 말했습니다.

Chen Maobo는 새로운 규정이 암호화폐 거래소 및 지갑 보관 제공업체를 포함하는 가상 자산 서비스 제공업체(VASP)를 대상으로 한다고 말하면서 "세부 제안"이 올해 말에 나올 것이라고 밝혔습니다.

"VASP"는 최신 "여행 규칙" 지침에서 돈세탁에 대해 FATF(Financial Action Task Force)에서 사용하는 총칭입니다. 작년에 발표된 규칙 중 가장 주목할만한 지침은 "가상 자산 서비스 공급자"(VASP)가 $1,000 이상의 거래를 용이하게 할 때 고객 정보를 공개하도록 요구하는 여행 규칙입니다. 요청된 정보에는 발신자와 수신자의 이름, 지리적 위치 및 계정 세부 정보가 포함됩니다.

홍콩 이전에는 많은 지역에서 이 규칙을 사용하여 VASP를 규제하기 시작했습니다. 미국은 국내 주요 자금세탁방지법인 은행비밀보호법(BSA)에 따라 FATF 가이드라인과 유사한 개념을 발전시켰다. 2013년 FinCEN(Financial Crimes Enforcement Network)은 BSA가 암호화폐 산업에 적용되어야 한다고 결정했습니다. 이 권장 사항에서 FinCEN은 BSA 여행 규칙의 적용을 확인하고 2019년 5월에 VASP에 대한 자체 지침을 게시했습니다. 2013년 FinCEN(Financial Crimes Enforcement Network)은 암호화폐 산업에 BSA를 적용하기로 결정했습니다. 이 권고안에서 FinCEN은 BSA 여행 규칙의 적용을 확인하고 2019년 5월에 VASP에 대한 지침을 발표했습니다. 2015년 Ripple은 BSA 규칙을 "의도적으로 위반"한 혐의로 $450,000의 벌금을 물었습니다.

스위스는 FATF 가이드라인을 가장 최근에 시행한 국가 중 하나입니다. 지난 1월 스위스 금융시장감독청(Swiss Financial Market Supervisory Authority)은 미확인 암호화폐 거래소의 거래 한도를 5000달러(5000스위스프랑)에서 1000달러(1000스위스프랑)로 낮췄다. 새로운 금융 서비스법은 FATF의 여행 규칙 임계값을 준수하며 암호 화폐 시장에서 "높은 자금 세탁 위험"을 해결하는 것을 목표로 합니다.

그러나이 규칙은 전 세계적으로 대규모로 사용될 가능성이 높습니다. 지난 주말(2월 22~23일) 사우디아라비아 리야드에서 열린 G20 재무장관회의에서 20개국 재무장관과 중앙은행 총재가 모여 뜨거운 이슈를 논의했다. 회의 후 20개국의 재무 장관과 중앙 은행 총재 그룹은 국가에 암호 화폐 및 기타 가상 자산을 구현하도록 촉구하는 공동 성명서를 발표했습니다.

회의 후 발표된 G20 성명서에서 암호화폐에 관한 성명서는 "2019년 지도자 선언을 기반으로 국가는 가상 자산 및 관련 제공자에 대해 최근 채택된 FATF(자금자금세탁방지기구)를 이행할 것을 촉구한다"고 밝혔다.