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, 오데일리 번역가 크리스티나
여론조사에 따르면 2019년 미국인의 18%와 미국 밀레니엄 세대의 35%가 암호화폐를 구입했으며 암호화폐 수용이 증가하고 있습니다.
JPMorgan과 같은 주류 금융 기관이 개입하고 있습니다. Amazon 및 Starbucks와 같은 인기 있는 소매업체는 이제 고객이 비트코인으로 결제할 수 있도록 허용합니다. 그러나 동시에 암호 화폐의 탈중앙화, 반익명 특성으로 인해 범죄자들에게 독특한 선택이 됩니다. 최근 몇 년 동안 비트코인과 같은 암호화폐는 다양한 상품 및 서비스(총기 및 탄약, 마약, 개인 정보 등)를 지불하는 데 사용되었습니다.
데이터에 따르면 2018년 소폭 하락한 다크웹 시장의 총 매출은 2019년에 70% 증가했으며 처음으로 매출이 6억 달러를 넘어섰다. 뿐만 아니라 다크넷 시장 거래는 2015년 이후 모든 암호화폐 거래에서 차지하는 비중이 2019년 0.04%에서 0.08%로 두 배 증가했습니다.
이전과 마찬가지로 다크웹 거래의 대다수는 거래소를 통해 이루어집니다. 거래소는 고객이 암호화폐를 공급자에게 보낼 수 있는 가장 일반적인 서비스입니다.
암호화폐 거래 활동에서 다크넷 거래가 차지하는 비중은 여전히 낮지만(단지 0.08%). 그러나 최근 법 집행 감시가 강화된 상황에서 다크웹 거래가 반등하면서 거래량이 늘었다.
2018년에 활동했던 49개의 다크넷 시장 중 8개가 2019년에 문을 닫았지만 2019년에는 8개가 추가되었습니다. 전반적으로 2012년과 2013년 실크로드의 전성기를 제외하고 모든 활성 다크넷 시장은 다른 어느 해보다 2019년에 더 많은 수익을 올렸습니다. 일부 시장이 문을 닫으면 다른 시장이 여유를 갖고 고객 수요를 충족할 수 있는 것처럼 보이기 때문입니다.
흥미롭게도 다크넷 시장 활동은 다른 서비스보다 암호화폐 시장 가격의 등락이나 기타 계절적 변동에 덜 영향을 받는 것으로 보입니다. 위의 차트는 2019년 총 비트코인 거래 측면에서 다크넷 시장이 다른 세 서비스와 어떻게 비교되는지 보여줍니다. 다크넷 시장은 훨씬 더 적은 스파이크를 보였습니다. 1년 내내 다크넷 시장 활동은 훨씬 더 작은 거래량 범위 내에서 유지되며, 이는 고객 행동이 비트코인 가격 변화에 덜 영향을 받는다는 것을 시사합니다.
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마약은 여전히 다크웹을 지배한다
마약 시장도 여기에서 지배적입니다. 그러나 다른 불법 상품을 전문으로 하는 시장도 수익성 있는 돈을 가져옵니다. Joker's Stash Market과 UNICC는 그 기간 동안 꾸준한 인기를 유지해 온 가장 대표적인 시장 중 두 곳입니다.
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사이버 범죄 퇴치: 법 집행 기관은 판매자를 추적해야 합니까, 아니면 시장을 폐쇄해야 합니까?
오랫동안 법 집행 기관의 전략은 다크 웹을 뒤쫓는 것이었습니다. 표면적으로는 이것이 가장 논리적인 행동 방침처럼 보입니다. 한 번에 모두 제거할 수 있는 개별 공급업체를 쫓는 이유 법 집행 기관은 이 전략을 따라 AlphaBay 및 Hansa와 같이 한때 유명했던 다크넷 시장을 폐쇄하면서 큰 승리를 거두었습니다. 그러나 시장 폐쇄의 문제는 다른 시장이 그 공백을 빠르게 메운다는 것입니다. 2019년 말 기준으로 최소 49개의 활성 다크넷 시장이 있었기 때문에 사용자와 공급업체 모두 새로운 시장을 찾을 때 많은 옵션이 있습니다. 뿐만 아니라 "Dread"와 같은 포럼에서 새로운 시장을 쉽게 찾을 수 있습니다.
악몽 시장은 2019년 7월 23일에 문을 닫은 단기적이고 적당히 인기 있는 시장이었습니다. 이전에 언급한 다른 예와 달리 Nightmare는 법 집행 기관에 의해 삭제되지 않았습니다. 정확히 무슨 일이 일어났는지는 불분명하지만, 사용자들은 7월 23일 이후에 도망쳤습니다. 7월 말까지 Nightmare의 거래는 거의 완전히 중단되었습니다. 아래 데이터에서 알 수 있듯이 Empire는 Nightmare가 하락하는 동안 매출이 크게 증가함에 따라 Nightmare의 이전 사업 대부분을 인수했습니다.
악몽 시장의 폐쇄는 다크웹 시장 문제의 전형이다. 다른 시장이 너무 많아 공급업체가 가장 큰 고객에게 어떤 시장에 진출할지 쉽게 알릴 수 있습니다. 그렇기 때문에 많은 법 집행 기관이 개인 거래자를 체포하는 데 관심을 돌렸습니다.
관련 사례 연구는 다음과 같습니다. 우리는 사용자 분석가이자 스웨덴 경찰의 마약 단속 담당관인 스테판 칼만(Stefan Kalman)과 이야기를 나눴습니다.
2014년 스웨덴 경찰의 스테판 칼만(Stefan Kalman)과 그의 팀은 실크로드 2.0과 에볼루션 모두에서 활성화된 말박스(Malvax)라는 다크넷 벤더를 발견했습니다. 실크로드 포럼에서 그의 활동을 관찰함으로써 그들은 그가 스웨덴 고유의 두 다크넷 마켓플레이스인 Evolution과 Flugsvamp라는 두 개의 다른 다크넷 사이트에서도 활동하고 있음을 알게 되었습니다. Malvax는 위험한 합성 아편 펜타닐을 포함하여 280개 이상의 제품을 판매합니다. 경찰은 덴마크의 주요 개인 택배 회사인 PostNord가 표시한 그의 화물 중 일부를 압수했지만 아직 그의 진정한 신원을 밝히지 못했습니다.
Malvax는 일련의 난독화 기술과 복잡한 작업을 통해 진정한 정체성을 숨겼습니다. 그러나 2015년 경찰은 FBI가 지난 11월 실크로드 2.0 서버를 폐쇄한 후 절호의 기회를 잡았습니다. 해당 서버의 로그를 살펴봄으로써 그들은 Malvax의 이름으로 딜러가 사용하는 비트코인 주소 중 일부를 얻을 수 있었고 그 중 일부를 영국에 기반을 둔 규제 거래소로 역추적할 수 있었습니다.
Stefan과 그의 팀은 거래소에 소환장을 보냈고, Malvax가 실제로 Fredrik Robertsson인지 알아낼 수 있는 충분한 정보를 제공했습니다.
Stefan과 그의 팀이 Robertsson 형제에 대해 수집한 증거 덕분에 스웨덴 법원은 이들에게 다크 웹에서 마약을 판매한 혐의로 유죄 판결을 내릴 수 있었습니다.
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카드 상점 심층 분석
위에서 언급한 바와 같이 드럭스토어가 가장 인기 있는 다크넷 시장 유형이지만 일관된 매출을 달성하는 유일한 유형의 다크넷 시장은 아닙니다. 아래에서 또 다른 인기 있는 시장 유형을 살펴보겠습니다.
수천만 고객의 신용 카드 정보가 도난당한 Capital One 및 Home Depot와 같은 회사의 주요 보안 침해에 대해 들어 보셨을 것입니다. 도난당한 이 모든 정보가 어디로 가는지 궁금한 적이 있습니까? 신용 카드 매장에 갔을 가능성이 큽니다. 신용카드 상점은 사용자가 도난당한 신용카드 정보를 구입할 수 있는 다크넷 시장의 범주입니다.
UNICC를 예로 들어 보겠습니다.
위는 일부 UNICC 신용 카드 목록입니다. 신용 카드 가격은 $2에서 $15까지 다양하며 평균 $10 정도입니다. 정확한 가격은 여러 요인에 따라 달라집니다. 하나는 원산지입니다. 미국과 서유럽의 신용 카드는 일반적으로 더 비쌉니다. 가격에 영향을 미치는 또 다른 요소는 주소 및 전화번호와 같은 카드 소지자의 개인 식별 정보(PII)입니다. 대부분의 온라인 상점은 구매자에게 이 정보를 제공하도록 요구하므로 신용 카드 가격이 상승할 수 있습니다.
지역 데이터에 따르면 UNICC에서 훔친 신용 카드 데이터를 구매하는 사람의 대다수는 북미(세계 다음)에 있는 반면 도난당한 신용 카드 데이터를 판매하는 사람의 대다수는 중국인입니다.
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다크넷 시장의 다음 단계는 무엇입니까?
일부 다크넷 시장은 이미 사용자 안전 기능을 구현하기 시작했습니다. 예를 들어, 많은 회사에서 다중 서명 기술을 사용하는데, 이는 구매자와 판매자가 자금을 이체하기 전에 주문이 완료되었는지 확인해야 함을 의미합니다. 다른 하나는 전자 입금이라고도 하는 지갑 없는 에스크로입니다. 주문할 때마다 새로운 일회성 지갑이 제공되며 구매자가 예치한 암호화폐는 판매자에게 직접 전달됩니다.
일부 다크넷 시장은 법 집행 기관의 폐쇄를 피하기 위해 새로운 인프라를 채택하고 있습니다. 예를 들어 OpenBazaar는 블록체인 자체나 Tor 웹 브라우저와 유사한 완전히 분산된 구조를 가지고 있습니다. 사용자는 프로그램을 다운받아 실행하기만 하면 되며, 웹사이트를 거치지 않고 바로 접속할 수 있다.
