Odaily 스타 데일리 뉴스 암호화폐 사기 피해자인 마이클 지델은 맨해튼 연방 법원에 시티은행을 상대로 소송을 제기했습니다. 시티은행이 의심스러운 거래 알림을 무시하여 2천만 달러를 사기당했다고 주장하는 내용입니다. 소장에 따르면 지델은 사기꾼들이 관리하는 여러 은행 계좌로 43건의 이체를 통해 자금을 이체했으며, 그중 약 4백만 달러가 시티은행의 구주(Guju Inc.) 계좌로 이체되었습니다. 이 "돼지 도살" 사기는 2023년, 사기꾼이 사업가 "캐롤린 파커"로 위장하여 지델에게 페이스북을 통해 NFT에 투자하도록 유도하면서 시작되었습니다. 소장에 따르면 시티은행은 고액의 비정상적인 이체가 빈번하게 발생하는 것을 제대로 조사하지 않아 자금세탁 방지 모니터링 의무를 위반했습니다. 지델은 오픈래리티프로(OpenrarityPro)라는 거래 플랫폼이 갑자기 폐쇄된 사실을 알게 되자 자금을 더 이상 회수할 수 없게 되었습니다. (코인텔레그래프)