셀프체인 설립자, 5천만 달러 OTC 암호화폐 사기 연루 부인

셀프체인 설립자, 5천만 달러 OTC 암호화폐 사기 연루 부인

06-20 11:48

Odaily 스타 데일리 뉴스 셀프 체인(Self Chain) 설립자 라빈드라 쿠마르(Ravindra Kumar)는 최근 가짜 토큰 거래를 통해 투자자들을 사취한 5천만 달러 규모의 장외 암호화폐 사기에 연루된 혐의로 기소되었습니다. 쿠마르는 X 플랫폼에 성명을 발표하고 해당 혐의를 강력히 부인하며, "완전히 거짓"이라고 주장하고 법무팀이 답변서를 준비 중이라고 밝혔습니다.
이 사기는 수이(Sui), 니어(Near), 악셀라(Axelar), 세이(Sei) 등 여러 유명 프로젝트의 토큰을 장외에서 거래하는 방식으로 이루어졌습니다. 인도 장외거래 브로커 아자 벤처스(Aza Ventures)의 CEO 모하메드 와심(Mohammed Waseem)은 회사가 지난 몇 달 동안 수십 건의 사기 거래를 무심코 조장했다고 밝혔습니다. 초기 거래는 진짜였지만, 이후 폰지 사기로 발전하여 판매자가 "소스 1(Source 1)"이라는 코드명을 사용하여 토큰 지급을 지연시키는 방식으로 사기를 저질렀습니다. 와심은 인도 당국에 연락하여 사기당한 투자자들에게 환불해 주겠다고 약속했지만, 선불금으로 인해 개인 자금이 고갈되었다고 주장했습니다. 현재 "소스 1"은 6월 말까지 자금 반환을 시작하겠다고 약속했습니다. 이 사기가 폭로되기 전에 Mysten Labs의 공동 창립자 Adeniyi Abiodun과 MultiversX의 공동 창립자 Lucian Mincu를 포함한 많은 업계 인사들이 허위 장외 거래의 존재에 대해 반복적으로 경고해 왔다는 점은 주목할 만합니다. (DL 뉴스)

最热快讯

2025-08-09 15:11:43

비탈릭 부테린의 온체인 자산이 다시 10억 달러를 넘어섰습니다.

아캄 모니터링에 따르면, 이더리움 공동 창립자 비탈릭 부테린의 온체인 자산의 시장 가치가 다시 한번 10억 달러에 도달했습니다.

2025-08-09 14:28:04

하버드 매니지먼트 컴퍼니(HMC)는 2분기에 BlackRock iShares Bitcoin Spot ETF 주식 190만 주를 매수했으며, 이는 1억 1,670만 달러 상당입니다.

금요일(8월 9일) 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 문서에 따르면, 하버드 매니지먼트 컴퍼니(HMC)는 2025년 2분기 금과 비트코인 가치를 추적하는 상장지수펀드(ETF)에 대규모 신규 투자를 단행했습니다. 이 중 1억 1,670만 달러 상당의 블랙록 iShares Spot Bitcoin ETF 190만 주를 매수했습니다. 하버드 대학교 캠퍼스 신문에 따르면, 럿거스 경영대학원 존 M. 롱고 교수는 "특히 팬데믹 이후 전 세계 통화 공급량이 크게 확대되면서 일부 투자자들은 금과 암호화폐를 가치 저장 수단으로 보고 있다"고 밝혔습니다. 그는 트럼프 행정부의 암호화폐 친화적 정책과 대형 금융기관들의 관련 상품 공급 증가로 비트코인 가격이 사상 최고치를 경신했다고 덧붙였습니다. (Securities Times)

2025-08-09 13:56:02

이더리움, 2021년 12월 10일 이후 최고가 4,247달러 기록

오데일리 플래닛 데일리 뉴스 OKX 시장 데이터에 따르면 ETH는 4,247달러까지 상승하며 2021년 12월 10일 이후 최고치를 기록했습니다. 오늘 상승률은 4%였습니다. ETH의 역대 최고가는 4,871달러입니다.

2025-08-09 13:52:21

고래가 ENA를 5배 레버리지로 공매도하여 약 328만 8천 달러의 변동 손실을 입었습니다. 또한 여러 이더리움 생태계 토큰도 공매도했습니다.

온체인 분석가 아이 이(Ai Yi)에 따르면, 한 고래 주소가 7월 말부터 5배 레버리지로 ENA를 공매도하고 있습니다. 시초가는 $0.5236였고, 현재가는 $0.7328로, 약 328만 8천 달러의 변동 손실을 기록했습니다. 해당 주소는 ETH, LDO, MKR, CRV 등 이더리움 토큰도 공매도하여 누적 변동 손실이 약 284만 달러에 달했습니다. 해당 주소는 청산을 피하기 위해 어제부터 Hyperliquid에 160만 USDC를 담보로 추가했습니다.

2025-08-09 13:48:54

AguilaTrades는 롱 포지션을 정리하여 이틀 만에 1,130만 달러의 수익을 냈고, 계정의 총 손실액은 2,870만 달러로 줄었습니다.

온체인 애널리스트 유진에 따르면, 트레이더 아길라트레이드(AguilaTrades)는 이틀 만에 460만 달러의 롱 포지션을 1,590만 달러로 늘려 1,130만 달러의 수익을 올렸고, 10분 전에 사실상 포지션을 청산했습니다. 이전에 그는 미실현 이익을 반복적으로 롤오버하여 차익 실현 및 원금 손실로 이어졌습니다. 7월 중순, 그는 비트코인 롱 포지션에서 4,170만 달러의 수익을 올렸지만, 월말 조정으로 520만 달러의 손실을 입었습니다. 이 수익으로 그의 총 손실은 4,000만 달러에서 2,870만 달러로 줄었습니다.

2025-08-09 13:44:31

Linekong Interactive 창립자: 이더리움은 최소 5,000달러까지 상승할 것으로 예상되며 암호화폐의 가을이 시작될 것으로 예상됩니다.

오데일리 플래닛 데일리에 따르면, 라인콩 인터랙티브(Linekong Interactive)의 창립자 왕펑(Wang Feng)은 X 플랫폼에서 비트코인과 이더리움에 대한 시장 심리를 따로 떼어놓고 볼 수는 없다고 밝혔습니다. 비트코인은 현재 12만 달러 선에서 횡보하고 있으며, 변동성은 미미하고 큰 매도세도 없습니다. 이는 이더리움이 4,000달러를 돌파한 후 상승세를 이어갈 여지를 충분히 남겨두고 있으며, 최소 5,000달러까지 상승할 것으로 전망됩니다. 마찬가지로, 이더리움과 더 넓은 암호화폐 시장은 불가분의 관계에 있습니다. 암호화폐의 가을은 DeFi, RWA, 그리고 밈(meme)의 등장으로 시작될 것으로 예상됩니다. 이전 뉴스에서 Linekong Interactive는 Web 3 및 RWA 분야에서 전반적인 전략과 자산 배분을 조정하기 위해 LK Crypto 사업부를 설립한다고 발표했습니다.

资讯热榜

日榜

周榜

비탈릭 부테린의 온체인 자산이 다시 10억 달러를 넘어섰습니다.

하버드 매니지먼트 컴퍼니(HMC)는 2분기에 BlackRock iShares Bitcoin Spot ETF 주식 190만 주를 매수했으며, 이는 1억 1,670만 달러 상당입니다.

이더리움, 2021년 12월 10일 이후 최고가 4,247달러 기록

고래가 ENA를 5배 레버리지로 공매도하여 약 328만 8천 달러의 변동 손실을 입었습니다. 또한 여러 이더리움 생태계 토큰도 공매도했습니다.

AguilaTrades는 롱 포지션을 정리하여 이틀 만에 1,130만 달러의 수익을 냈고, 계정의 총 손실액은 2,870만 달러로 줄었습니다.

Linekong Interactive 창립자: 이더리움은 최소 5,000달러까지 상승할 것으로 예상되며 암호화폐의 가을이 시작될 것으로 예상됩니다.