特集|10億元超の事件、暗号資産取引所JPEXの事件をリアルタイムで追跡
特集|10億元超の事件、暗号資産取引所JPEXの事件をリアルタイムで追跡
香港証券先物委員会は9月13日、暗号資産取引プラットフォーム「JPEX」が無許可で運営されていたと発表した。2023年9月20日時点で、警察は2,086人の被害者から通報を受け、計11人が逮捕され、被害額は約13億香港ドルに上る。
最新动态
2023-09-14 14:52:22
JPEX: USDTの出金手数料が調整されました
Odaily News JPEXは本日、香港証券監督管理委員会の声明に対する回答と特別発表を発表し、USDTの出金手数料を調整し、将来の開発方向を調整するためのタスクフォースを設置し、証券監督管理委員会からの更なる指導を待っていると述べた。 。発表では、ユーザーが緊急に通貨を引き出す必要がある場合、フォームに記入することでできるだけ早くコインを引き出すことができると記載されていましたが、コミュニティユーザーは、フォームに記入した後、身分証明書などの書類の提出を求められたと報告しました。コミュニティスタッフは、身分証明書や収入証明書などの書類を JPEX に提出しないよう推奨しています。提出された情報は違法な目的に使用される可能性があります。以前のニュースによると、香港証券先物委員会(SFC)は昨日、仮想資産取引プラットフォームJPEXは無許可の運営であると発表しました。その後、JPEX取引所が8時間以内に出金できなかったことがインターネット上で報じられ、JPEXの出金限度額を最大1,000USDTに制限し、出金手数料を999USDTに変更したと一部ユーザーが指摘した。投資家は最大 1 米ドルしか引き出すことができません。香港証券先物委員会は、この問題を警察に通報し、追跡調査を行うと述べた。
2023-09-15 06:19:49
Julian Cheung氏は、「彼はかつてJPEXを支持していた」との質問に対し、香港でライセンスを取得する前に自分の肖像を使用しないよう事前にJPEXに通知しており、法的措置を講じる権利を留保すると答えた。
デイリーニュース ジュリアン・チャン氏がJPEXを支持したとの報道について、ジュリアン・チャン氏の代理人は「ジュリアン・チャン氏の肖像画がJPEXに使用されていることに初めて気づき、無力感を感じた。ジュリアン・チャン氏は以前に広告撮影の依頼を受けていた。当時、JPEXは」と回答した。 「海外で登録されている」と伝え、証拠を提示したため、昨年3月に撮影を手配したが、昨年5月にJPEXが「証券先物取引委員会の監督下にある」ことを知り、JPEXに書面で通知した。香港でライセンスを取得するまでは、張氏の肖像を広告に使用することは許されていなかった。彼らは、JPEX を追求する権利を留保すると述べた。一昨日に証券先物委員会が警告を発して以来、記者らは、2018年に深水埗でお金を投げ込んだとして逮捕された「コインマスター」黄成傑氏を含む、JPEXを宣伝してきた多くのネット有名人がJPEXを削除しているのを観察している。ソーシャルプラットフォームから関連動画を投稿し、証券先物委員会の規制と要件を遵守するため、香港でライセンスを申請していない取引所を公に宣伝したり言及したりすることはないとインスタグラムで述べた。 (ミンパオ)
2023-09-19 08:46:36
香港警察:JPEXの取り締まりで現金800万元が発見され、銀行預金1200万元以上と不動産4400万元以上が凍結された
デイリーニュース:香港警察はJPEX事件に関する会見で、昨夜10時現在、JPEXで資産を引き出せない、詐欺の疑いがあるとする通報を1,641件受け取ったと述べた。 12億香港ドル。香港商務犯罪局のマク・ワイクォン主任監察官代理は、これまでに22歳から52歳までの男性4人と女性4人が詐欺の共謀容疑で逮捕されたと発表した。同氏は、捜査中に現金800万元が発見され、1200万元以上の銀行預金と4400万元以上の不動産が凍結されており、資産6700万元は犯罪収益の疑いがあると指摘した。香港警察商業犯罪捜査局の孔清勲上級警視は、JPEXは広告、ソーシャルメディア、店頭外貨両替ショップ、KOLプロモーションを利用してプラットフォームサービスを宣伝し、低リスク・高収益を主張したが、多くの市民はそのような行為を行ったと述べた。投資経験があり、JPEX が主張するリターンを「信じられないほど良い」と述べ、他のプラットフォームでは流動性がほとんどない他の仮想通貨を JPEX が発行する JPC トークンに変換するようユーザーに勧めた。所有者であっても、暗号化資産の「秘密鍵」をJPEXに提出してください。 (香港経済日報)
2023-09-19 08:58:59
香港証券監督管理委員会の関係者:JPEXは2022年7月に無許可企業および不審なウェブサイトとしてリストされ、一般の人々に注意喚起されました
デイリーニュース JPEX訴訟に関する会見で、香港証券先物委員会金融技術グループ長の黄楽新氏は、当初の規制枠組みにより、証券先物委員会には仮想通貨を規制する権限がないと述べた。同庁は2022年7月にJPEXを無認可としてリストに掲載しており、企業や不審なウェブサイトは一般に警告されている。今年6月に新たな強制規制制度が施行されて以降、仮想資産取引プラットフォームのライセンスを申請する意思のないすべてのプラットフォームは秩序ある方法で香港での事業を縮小する必要があるが、JPEXはライセンス申請を行っていなかった。一般の人々には、無許可の仮想資産取引プラットフォームのリスクを認識するよう呼び掛けられたが、JPEX は取り組みを強化し、9 月 13 日に名指しで警告を発し、要求を要求したKOLと交換ショップはJPEXの宣伝を中止する。 Huang Lexin氏は、「申請中の仮想資産取引プラットフォーム」のリストが公開されると、これらのプラットフォームが監督の対象となるという誤った信念を招き、認可を受けた仮想資産取引プラットフォームのみを公開するという取り決めにつながる可能性があると述べた。ライセンスは維持されます。黄楽信はこれまでに仮想資産取引(VATP)プラットフォームのライセンス申請を受けた件数の開示を拒否しており、現行制度では店頭交換ショップは中国証券監督管理委員会の規制を受けていない。香港警察商業犯罪捜査局の孔興勲上級警視によると、この事件を通報した投資家の中で、関与した資金が最も多かった投資家は4,000万台湾ドルに上るという。同氏は続けて、JPEXのプロパガンダは「毎日お金を稼いで、失うものは何もない」というスローガンでユーザーを惹きつけており、その豪華なライフスタイルとRVが大衆に多額の投資であると信じ込ませていると指摘した。 (香港経済日報)
2023-09-20 02:02:36
香港警察がJPEXの運営モデルと宣伝手法を公開
デイリーニュース 香港文為報によると、昨日、香港特別行政区政府警察と証券先物委員会が共同で記者会見を開き、JPEX事件を発表した。警察は、暗号資産取引プラットフォームJPEXの運営形態と宣伝方法を総合的に分析し、詐欺の疑いを構成する要素は以下の5つであると述べた。同社のウェブサイトには、同社が「認可を受けた企業であり、「認められたデジタル資産および仮想通貨プラットフォーム」の対象である」と記載されており、また、広告、メディア、店頭(OTC)ショップ、およびインターネットの有名人を利用して宣伝し、人気を生み出し、投資家を惹きつける。 2. 一部のネット有名人は、説得力を高めるために虚偽の誤解を招く発言をしたり、ネット上で自分の富を誇示したりするが、中国証券監督管理委員会は関係者に警告文を発出し、関係者はJPEXの手法が違法であることを知りながら、顧客に宣伝していたとみられる。 3. JPEX ユーザーは登録後、プラットフォーム上でさまざまな暗号通貨を交換したり、取引のために外国プラットフォーム上の JPEX アカウントに仮想資産を転送したりすることができます。しかし、調査の結果、JPEX も JPC 仮想通貨を発行していたことが判明しました。しかし、JPC は他の主流の仮想通貨とは異なります。JPC は他のプラットフォームで取引できず、支払い目的にも使用できません。一部の被害者は、JPC を購入するように説得され、それを定期預金のようないわゆる「質権」として使用し、質権の期限が切れた後にのみ非常に高い収益を受け取りました。 JPEXはまた、保管のために暗号通貨の秘密鍵を顧客に提供することを要求し、JPEXは基本的にこの方法を使用してユーザーの資産を管理します。 4. JPEXは、中国証券監督管理委員会からの警告を受けて、利用者の資産引き出し上限を恣意的に1,000ドルに設定し、手数料999ドルを徴収することで、資産の偽装引き出しを制限した。 5. 18日早朝までに、JPEXのウェブサイトからすべての金融取引サービスが削除されました。
2023-09-20 14:33:39
香港証券先物委員会:JPEXはライセンス関連事項について一度もコミュニケーションをとったことがない
香港証券先物委員会は、JPEX について声明を発表し、JPEX は仮想資産取引プラットフォームであると主張しており、規制の対象ではないと述べ、2022 年 3 月以来、証券先物委員会は同プラットフォームに細心の注意を払っており、は、プラットフォームの疑わしい行為、虚偽で誤解を招く記述、および無許可の活動の調査を開始しました。 JPEXはこれまで一貫して非協力的な態度をとり、CSRCの要請に実質的な対応を怠ってきたため、CSRCは2022年7月にJPEXをCSRCの無許可企業・不審ウェブサイトのリストに追加した(注2)。 JPEX がウェブサイト上で公開した機密通信は、SFC による JPEX に対する上記の照会および調査の一環でした。 SFCは、JPEXがライセンス申請の可能性に関してSFCに打診したことはなく、JPEXグループ傘下の企業はいずれもSFCからライセンスを受けておらず、仮想資産取引プラットフォームを運営するためのライセンスをSFCに申請していないことを確認した。香港で。したがって、証券監督委員会と JPEX との間には、ライセンスに関する事項についての連絡はありません。その後、SFC はこの事件に詐欺が関与している疑いのある情報を入手したため、この問題を警察に通報した。調査は進行中であるため、SFC はこれ以上コメントすることはできない。注: 1. JPEX の措置は、証券先物取引条例第 378 条およびマネーロンダリング防止条例第 76B 条に違反します。同条例は、証券先物委員会による法定の調査または調査の実施を支援する者に対し、秘密保持義務を通知する義務を課しています。機密事項。 2. それ以来、SFC が 2023 年 9 月 13 日に JPEX に名指しで言及する別の公式声明を発表するまで、SFC と投資家・金融教育評議会は、それぞれの Web サイトやソーシャルメディア上で合計少なくとも 9 回警告を発しています。無許可のプラットフォームでの取引および関連する不正行為について、プラットフォーム上およびテレビ/ラジオを通じて投資家に通知します。
2023-09-20 15:05:57
香港メディア:JPEXモバイルアプリが利用不可、通信事業者が警察の指示を受けてブロックしたと報道
Odaily は、暗号資産取引プラットフォーム JPEX が詐欺の共謀の疑いで関与していると報じ、一部のユーザーは、香港の通信サービスプロバイダー 1010 と CSL のユーザーが JPEX モバイルアプリを使用できないと述べました。香港のすべての地元電気通信サービスプロバイダーは警察からアプリをブロックするよう指示を受けていると理解されており、これは、他の電気通信サービスプロバイダーも後でアプリをブロックする機会があることを意味します。関係者によると、通信庁(OFCA)、警察、地元電気通信サービスプロバイダーには詐欺や偽ウェブサイトをブロックする仕組みがあり、今回のJPEXは詐欺行為であるため、関連電気通信サービスプロバイダーはJPEXアプリを積極的にブロックしなかったという。とのことでしたので、通信事業者は指示に従ってブロックしました。 JPEXは本日、同プラットフォームが香港の多数のユーザーから、香港の通信サービスプロバイダー1010およびCSLを使用しているユーザーがプラットフォームのモバイルアプリケーションに正常にアクセスできないという報告を受けたと発表した。顧客が同じ状況に遭遇した場合、VPN ネットワークを使用してモバイル アプリケーションにログインするか、Web バージョンを使用して操作することができ、プラットフォーム上のすべてが正常に動作していると言えます。 (経済ジャーナル)