原文はカレン著、フォーサイトニュース
原文はカレン著、フォーサイトニュース木曜日、セルシオとその前最高経営責任者（CEO）アレックス・マシンスキーは、米国証券取引委員会（SEC）、米国司法省（DOJ）、米国商品先物取引委員会（CFTC）、および連邦取引委員会（FTC）によって起訴された。同時に、ブルームバーグが事情に詳しい関係者の話として報じた。と報告した
, アレックス・マシンスキー容疑者は現地時間木曜朝に逮捕された。
昨年、USTのアンカー解除以降、セルシウスからの資金引き出しが加速し始め、引き出しへの対応と流動性確保のため、一方でセルシウスはBTCやETHなどの資産を大規模に売却し、一方では、AAVE や Compound などの DeFi 契約を通じて抵当に入れられた資産、USDC などのステーブルコイン。しかし、stETHのアンカー解除とETHとBTCの価格の継続的な下落により、絶え間ない引き出し需要により流動資産が減少する一方、資産担保の増加を余儀なくされました。
2022年6月13日、セルシウスはすべての口座の出金、取引、送金を停止した。その後、セルシウスは流動性と経営を安定させながら、戦略的取引と債務再編を模索する可能性を検討すると述べた。 2022年7月中旬、セルシウスはすべての利害関係者の価値を最大化するために破産を申請した。
Foresight News は、読者がセルシウスに対する申し立てと、米国の証券および先物市場を監督し、法律の施行を保護する政府機関が要求した判決を理解できるように、SEC、司法省、CFTC、FTC によるセルシウスに対する申し立ての詳細を要約して照合しています。 。
米司法省がセルシウス氏を提訴
米国省が発表した文書によると、FBIニューヨーク事務所のカーティス次長代理は、セルシウス・ネットワークLLCの創設者で元最高経営責任者（CEO）のアレックス・マシンスキー氏とその子会社関連団体を証券詐欺、商品詐欺、電信送金の罪で告発する未公開の起訴状を発表した。司法詐欺の。申し立てでは、アレックス・マシンスキーが、セルシウスの成功と収益性、投資の性質など、セルシウスのビジネスの中核的側面について顧客に誤解を与えるため、誤解を招く虚偽の発言を繰り返し行うことにより、セルシウスの顧客を欺き、CELの価格をつり上げることを目的とした詐欺計画を組織したと主張している。顧客のお金で作ります。
そして、アレックス・マシンスキー氏は個人的にCELの売却で約4,200万ドルを稼ぎ、セルシウスの最高マーケティング責任者（CMO）ロニ・コーエン＝パボン氏はCELの売却で少なくとも360万ドルを稼いだ。
アレックス・マシンスキーは証券詐欺、商品詐欺、電信詐欺、CEL価格操作の共謀、CEL価格操作計画、CEL市場操作、CELに対する電信詐欺の7件で起訴され、ロニ・コーエン・パボンはCEL価格操作の共謀罪で起訴された。 CEL価格を操作する詐欺的計画、CEL市場操作、およびCELに対する電信送金詐欺。以下のグラフは、被告が受ける最大の刑罰を示しています。 （注意：起訴状の容疑は単なる申し立てであり、有罪が証明されるまで被告は無罪と推定されます。）
ウィリアムズ連邦検事はまた、米国がセルシウスと不訴追協定を結んだことを発表し、それに基づきセルシウスは詐欺計画における自らの役割の責任を認めることに同意したと発表した。
米国SECがセルシウス氏を提訴
米国証券取引委員会（SEC）は、CELSIUS NETWORK LIMITED（セルシアスネットワーク）とセルシアス元CEOのアレックス・マシンスキー氏を原告としてニューヨーク南部地区連邦地方裁判所に訴訟を起こした。
米国SECが発行した51ページの訴状では、2018年の設立から2022年6月までのセルシウスのプラットフォーム開発過程で、未登録の不正証券によるものも含め、セルシウスとアレックス・マシンスキーの「犯罪証拠」を詳述するために299の段落が使用された。資産の発行と販売を行い、投資家から数十億ドルを調達した後、「利息獲得プログラム」プランを通じて投資家に最大17％の高いリターンを約束し、CELトークンの価格を操作することで投資家がプラットフォームからデータを引き出すことを阻止した。数十億ドルの暗号資産。
注目すべきは、SECがCELをセルシウス社独自の暗号資産セキュリティであると直接説明し、セルシウス社が破産申請後1カ月で同社の負債が資産を約12億ドル上回ったと主張したことだ。
SECの訴状はまた、セルシアス社がICOの募集で5000万ドルを調達したと虚偽の主張を繰り返していたが、実際には約3500万ドルしか調達していなかったとも主張している。
米国SECは、セルシアスが証券法と証券取引法の複数の不正な規定に違反し、無登録の有価証券の募集や販売を行ったと考えており、裁判所が被告に対して以下の判決または命令を下すことを期待している。
被告が違反容疑で有罪であることを認定する。
被告が証券法第 5 条(a)、第 5 条(c)、および第 17 条(a) に違反する行為を永久に抑制および禁止する [15 USC § 77 e(a)、77 e(c)、77 q (a )]、取引法第 9(a)(2) および 10(b) 条 [15 USC § 78 i(a)(2)、78 j(b)]、および 10 b-5 [17 CFR § 240.10 b-5];
被告アレックス・マシンスキーに対し、証取法第20条(e)項および証取法第21条(d)(2)項に基づく証取法第12条に基づく有価証券の登録、または同第21条(d)(2)項に基づく有価証券の登録義務を永久に禁止する。証券取引法第 12 条 第 15 条 (d) に基づいて報告書を提出する証券発行者の役員または取締役。
証券法第 20 条 (b) および取引法第 21 条 (d)(1) および第 21 条(d)(5) に従って、被告は購入、売り出し、または販売に直接的または間接的に参加することを永久に禁止されています。暗号資産証券の購入、提供、売却を他人に誘導する、または誘導しようとする活動に従事すること。
為替法第 21 条 (d)(3)、(5) および (7) に従って、被告 Alex Mashinsky は、この訴状で申し立てられている違法行為から得られた不当な収益を放棄し、判決前の利息を支払うよう命じられています。
被告に対し、証券法第 20 条 (d) および証券取引法第 21 条 (d) に基づき、裁判所が定める額の民事罰金の支払いを命じる。
連邦証券法の施行と投資家の保護に関して裁判所が公正、公平、適切と判断するその他の裁定措置を命令する。
米国FTCがセルシウスを提訴
CELSIUS NETWORK INC.、CELSIUS NETWORK LLC、CELSIUS NETWORKS LENDING LLC、CELSIUS KEYFI LLC、CELSIUS Mining LLC、CELSIUS US HOLDING LLC、CELSIUS NETWORK INC. US LLC、CELSIUS MANAGEMENT CORP.、および Alex Mashinsky (セルシアスの元 CEO)、 Shlomi Daniel Leon (セルシウスの共同創設者兼最高戦略責任者) と Nuke Goldstein (セルシウスの CTO)。
FTCは訴訟の中で、「被告らは、少なくとも2022年6月19日から2022年6月までの間、自分の預金が安全であると虚偽主張し、「リスクのない」方法でそうすることを約束し、消費者を騙して仮想通貨資産をセルシウスプラットフォームに送金させた、と主張している。消費者は利益を得るとともに、セルシウス社には「数十億ドルの流動性」があるため、顧客がいつでも通貨を引き出すのに十分な準備金を維持することを保証しているが、実際には、被告らは無担保ローンや無担保ローンを作るなどして消費者の預金を浪費していた。十分な流動性資金を維持しておらず、セルシウスは銀行業界に代わる安全な代替手段であるとさえ主張した。」 FTCはまた、被告がビジネス上で行った虚偽の表示についても取り上げた。
したがって、FTC は、被告の行為と行動が FTC 法およびグラム・リーチ・ブライリー法 (GLB 法) に違反し、フィクション、詐欺、欺瞞などの行為に当たると認定し、予備的および金銭的損害賠償を求め、命令する。永久差し止めおよびその他の補償。 FTCは、被告らの違反は仮想通貨ローンと保管サービスの売買に関連していると述べた。
FTCは、消費者は重大な損害を被っており、これまでも、そして今後も被り続けると考えており、裁判所が差し止め命令を認めなかった場合、被告らは今後も消費者に損害を与え、公共の利益を損なう可能性が高いと考えている。したがって、FTCは裁判所に次のことを求めています。
将来の FTC 法および GLB 法の違反を防ぐために恒久的な差し止め命令を発行します。
仮差止命令と補助的救済を認める。これにより、本訴訟の終了中に消費者への損害が回避され、効果的な最終救済の可能性が維持される可能性がある。
裁判所が認めた範囲で金銭およびその他の補償を与える。
訴訟の提起後、FTCは次の声明を発表した。プレスリリースプレスリリース
提出書類によると、FTCはセルシウス氏と和解し、同プラットフォームによる消費者資産の取り扱いを永久に禁止するとともに、預金は安全ですぐに利用できると虚偽の約束をして消費者を欺き、同プラットフォームに仮想通貨を送金させた罪で元幹部3人を起訴したとしている。両社はまた、破産手続き中にセルシウス社が残りの資産を消費者に返還できるようにするために差し止められる47億ドルの判決にも同意した。
しかし、セルシウスの元最高経営責任者（CEO）アレクサンダー・マシンスキー氏とセルシウスの共同創設者シュロミ・ダニエル・レオン氏とハノク・ニューク・ゴールドスタイン氏は和解に同意せず、彼らに対するFTCの訴訟は連邦裁判所で継続されることになる。
米CFTCがセルシウスを提訴
