イーサリアムブラウザEtherscanで「BNB」を検索すると、合計15件の検索結果が表示されます。その中で、最初のプロジェクトであるBinanceが公式に発行したプラットフォーム通貨BNBを除いて、他のプロジェクトはBinanceとは何の関係もありません。

これらの偽造BNBの中には、名前（TokenName）とトークン（Token Symbol）が両方ともBNBであるものや、Binance Block、Binance Tokenなど、名前にBinanceという単語が含まれているものもあり、非常に紛らわしいものもあります。

歴史を振り返ると、通貨界における偽札の蔓延は2018年に始まりました。

さらに皮肉なのは、EOS メインネットの立ち上げ後、EOS プラットフォーム上に EOS と同じ名前のトークンがさらに増えたことです。 EOS ブラウザの EOSPark データによると、現在、合計 5,213 個の EOS トークンがあり、名前に「EOS」が含まれるトークンは 289 個あり、そのほとんどが「EOS」という名前です。

「偽EOSコイン」（fakeeoscoins）と呼ばれる偽コイン発行者も存在する。

偽札が空を飛び交う事件では、多くのプレイヤーが騙され大損害を被っています。

2019年8月、Redditユーザーは、騙されて偽のパーリンコイン（PERL）を購入させられたと投稿した。

公開情報によると、PerlinはBinance IEOプラットフォームLaunchpadの8番目のプロジェクトで、発行価格は0.07ドルで2019年8月25日に取引が開始された。

このユーザーによると、詐欺師は、PERL の低価格株を手に入れており、将来 PERL がオンラインになれば、それを販売すれば利益が得られると嘘をついたという。このユーザーは誘惑に負けて 145,805 の偽 PERL を購入しました。

すぐに、彼は購入した PERL が実際の PERL 契約アドレスと一致していないことに気づきました。つまり、騙されたのです。

詐欺師が捕まった

通貨業界における偽造通貨の蔓延は、規制当局の注目を集めています。

7月9日、公安部インターネット安全局の公式微博は「電報デジタル通貨裁定取引」の刑事事件を公開した。犯罪容疑者が使用する詐欺ツールは偽造通貨です。

彼らは Huobi Exchange の名前を偽り、Telegram 上に「Huobi Global Brick Arbitrage HT Chinese Group Community」を設立しました。

HT は Huobi Exchange のプラットフォーム通貨です。詐欺師たちは、HT の「裁定取引」チャネルがあり、プレイヤーはそこから低価格の「HT」を購入できると主張しています。

Telegram グループで「HT ブリック アービトラージ チュートリアル」を公開

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出典: 公安省ネットワークセキュリティ局の公式 Weibo

どうやってするの？詐欺師によると、プレイヤーは指定されたアドレスにETHを入れるだけで、1:60の割合で「HT」を受け取ることができるという。

7 月 13 日時点の Huobi Exchange のデータによると、ETH の価格は 244.23 ドル、HT の価格は 4.24 ドルで、この計算に基づくと、実店舗でのプレイヤーの収益率は 4.3% にも達しました。迫撃砲の裁定取引。

「私もこの種の詐欺に遭遇したことがあります。詐欺師は、0.1 ETHを送金すれば10.5 HTを獲得できると言っています。現在の価格によると、1 ETHの投資で600元以上を得ることができ、利回りは40％近くだ」と通貨関係者は明らかにした。

詐欺をより本物に見せるために、詐欺師は Telegram グループに「トリック」を仕掛けて本物のユーザーになりすまし、本物のプレイヤーを誘惑して餌に騙すこともあります。

プレイヤーが詐欺師のチュートリアルに従い、指定されたアドレスに ETH を送金すると、「HT」を受け取ります。これは Huobi の公式 HT ではなく、詐欺師が発行した偽造通貨です。

これには価値がなく、Huobi 取引所で換金することはできません。

そしてプレイヤーがそれが難しいとわかると、詐欺師は「チャージ量が足りない」「レンガを動かす時間が足りない」などの理由を使って別の言い訳をし、投資を増やして第二の収穫を完了するよう誘導します。 。

公安省サイバーセキュリティ局からの情報によると、この詐欺的スキームの下で、上記の犯罪組織は2019年以来、偽のHT「スマートコントラクト」を使用して被害者から数万ETHを違法に取得してきました。 、1億元以上の価値が含まれます。

詐欺が成功した後、これらの詐欺師たちは浪費して別荘や高級車を購入しました。

警察は現場で数十台の携帯電話とコンピューターを押収し、ETH、BTC、USDTなど数万の仮想通貨を押収し、マクラーレンやフェラーリなどの高級車や不動産を押収した。 1300万元。

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警察が押収した高級車と別荘の出典：公安省インターネット安全局の公式Weibo

2019年6月にデジタル資産セキュリティ追跡プラットフォームのCoinHunterが発表した統計によると、同様の詐欺に巻き込まれた金額は15,000ETHに達し、当時の価値は3,000万元に達しました。このうち、1人のユーザーが最大885ETHを騙し取られたという。

副題

不正防止のヒント

通貨業界では、なぜ偽造通貨がこれほど多く存在するのでしょうか?これは偽札詐欺の常習から始まらなければなりません。

まず第一に、偽造通貨発行の敷居は高くありません。通貨界のほとんどの偽造通貨はイーサリアム ERC20 プロトコルを通じて発行され、必要な資本と技術的敷居は非常に低いです。

イーサリアムERC20トークンの発行プロセスを紹介する記事がインターネット上に出回った。

記事のチュートリアルによると、通貨サークルのほとんどのプレイヤーは 10 分以内に独自のトークンを発行できます。

現実に偽札を作るのと比べれば、通貨圏で偽札を作るのはほとんど難しいことではありません。

詐欺師が利益を得たい場合は、発行に加えて、偽造通貨を「販売」する必要もあります。

そしてこのステップが通貨界における偽通貨詐欺の中核となる。

過去には、詐欺師が偽造コインを販売し、プレーヤーに 1 対 1 で購入するよう誘導していました。前述の「HTムービングレンガ」や「PERLの低コスト私募」などが一般的な表現です。

しかし、この販売方法は非効率的で時間がかかります。現在、詐欺師は分散型取引所という新しい販売方法を手に入れています。

過去 1 年間、DeFi 上の分散型取引所が非常に人気がありました。 Uniswap を例にとると、DeBank のデータによると、最近の 1 日の平均取引量は前年同期と比較して 380% 増加しました。

集中型取引所と比較して、ほとんどの分散型取引所はコインを上場するためのしきい値を設定していません。これは、偽造コインも分散型取引所で自由に取引できることを意味します。

たとえば、Uniswap では、プレイヤーは 2 つの方法でデジタル通貨を取引できます: 1 つ目は、検索ボックスに取引したいトークンの名前 (BAL など) を入力すること、2 つ目は、トークンのコントラクトを検索ボックスに入力することです。ボックスのアドレス。

このような状況下で、一部のプレイヤーは以前から、Uniswap で BAL を検索しているときに偽造コインに遭遇したと述べていました。

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UniswapのBALの検索結果、上が本物の通貨、下が偽造通貨

また、偽造通貨がUniswapに申請をしていなくても、プレイヤーが偽造通貨のスマートコントラクトをコピーすれば、Uniswap上で偽造通貨を取引することも可能です。

トークン名と比較すると、イーサリアム上の各トークンのコントラクトアドレスは一意であり、同じ名前を持つことは不可能です。契約アドレスを確認することで、不正行為を直接回避できます。

しかし、初心者ユーザーにとって、これらのアドレスは文字化けの羅列のようなもので、どのアドレスが本物の通貨で、どのアドレスが偽の通貨であるかを区別するのは簡単ではありません。

「分散型取引所がコイン上場の基準値を引き上げれば、集中型取引所と何ら変わりません。しかし、基準値を設定しなければ、偽造通貨に利用されてしまいます。」 ブロックチェーン研究者のSun Yuan氏はこう述べた。矛盾は避けられません。「おそらくそれが地方分権の代償なのです。」

同氏は、裁定取引、店頭取引、低コスト取引所、分散型取引所での取引には警戒すべきだと思い出させた。偽造資金はこれらの経路を通じて流入することがよくあります。

そして最も重要なことは、小さな利点を利用する精神を持たないことです。 「あなたが大切にしているものは他人の利益であり、他人が大切にしているものはあなたの利益です。」

ICO、資金から偽造通貨、通貨業界の詐欺までが紹介されています。

実際、すべての詐欺は人間の性質の弱さを利用します。貪欲に突き動かされたプレイヤーは、やがて貪欲に蝕まれてしまう。