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通貨サークルコミュニティで配布されたスクリーンショットのソース: 通貨速報

7月2日、セルフメディアの呉朔ブロックチェーンは、趙東氏が6月24日早朝、捜査のため杭州警察に連行されたとする記事を掲載した。その理由は店頭取引に関連している可能性が高く、「隠蔽の疑いがある」という。犯罪収益。」

同日、レンレンビットのスタッフもメディアに対し、最近の「通貨界のカード潮流の凍結」により、趙東氏が投資に参加したOTCチームが不正資金取引の疑いがあり、協力しているとメディアに回答した。警察が捜査し証拠を収集する。

いわゆるOTCとは、取引所の外で買い手と売り手の間で1対1のプライベートな交渉を通じて完了する取引を指します。

平たく言えば「片手で支払い、片手で支払う」ということです。

さらに、ほとんどの主要な取引所やウォレットには独自の OTC 取引エリアもあります。ここでは、OTC 業者は投機家と直接取引できます。

中国のOTC界では、Zhao Dong氏は先駆者といえる。

「OTCサークルにおけるZhao Dongの評判は非常に良い。彼は『コインサークルの大物』グループの中でOTCを行った最初の人物であり、サークル内で最も有名なOTC商人の一人でもある。」とWang Fang氏は語った。 Yibenブロックチェーン。

公開情報によると、初期の通貨界の他の有力者と同様に、趙東はコインを投機して鉱山を開設したが、すべて失敗に終わった。通貨投機の爆発により一時は6000万元の借金を負った。そして最後は店頭取引に頼って立ち上がることができた。

2015 年 8 月、Zhao Dong は Weibo に、1 か月以内に取引量 3,000 万を達成し、取引手数料は 2% だったと投稿しました。

この計算に基づくと、市場外取引に依存すると、彼は 1 日あたり 2 万元を稼ぐことができます。

同氏が投稿した店頭取引記録によると、同氏が扱った取引の中には800ビットコインの大口注文と0.02ビットコインの小口注文の両方があったことが判明した。

Zhao DongとOTC取引を行ったプレイヤーは、Zhao DongがIDカードの表裏の写真、手持ちのIDカードの写真、銀行カードの写真と住所情報、さらには場合によってはさえも含む一連の情報の提供を求めたと指摘した。身元を確認するためのビデオ認証。

実際、Zhao Dongは長い間規制当局の注目を集めてきた。

2018年5月、CCTV2は「同時放送調査3つの質問ブロックチェーン」で国家インターネット金融リスク分析技術プラットフォームについて報告した。複数のデジタル通貨取引プラットフォームを監視できます。

プラットフォームに関するレポートビデオには、「zhaodong1982」というIDが何度も登場しました。

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全国インターネット金融リスク分析技術プラットフォームのスクリーンショット

データによると、このアカウントは2014年に登録され、これまでに1,000件以上の取引が完了し、取引件数は602人に達した。

副題

通貨の世界において店頭取引市場とはどのような世界なのでしょうか？

まず第一に、その取引量は小数ではありません。

2018年4月、ブルームバーグはコンサルティング会社TABBグループのデータを引用し、世界のデジタル通貨OTC市場の1日の取引高は2億5000万〜300億米ドルの間で変動したが、同時期の実質取引高は2億5000万米ドルから300億米ドルの間で変動したと述べた。デジタル通貨市場は 1 日あたり約 1 億 5,000 万ドル、つまり 1 億米ドルでした。

「市場のコンセンサスは、デジタル通貨のOTC取引量は現場での取引量よりもはるかに大きく、前者は後者の1.5倍から3倍であるべきだということです。」 2019年7月、ハリー・チョウ氏、共同-米国店頭取引プラットフォームKoiTradingの創設者はメディアに語った。

次に、このサークルは非常に秘密主義です。

「OTCは小さなサークルです。国内のOTC加盟店は1,000社を超えないと推定されています。」とワン・ファン氏はイーベン・ブロックチェーンに語り、「このサークルの大手企業は皆、8桁以上の流動性を手にしています。」と語った。

Wang Fang 氏は、これらの商人は 2 つのカテゴリーに分類できると指摘しました。

最初のカテゴリーは主に大口顧客を対象としており、そのほとんどは WeChat グループを通じて取引を行っており、グループはすべて知人であり、取引リスクは高くありません。 「このカテゴリーのビジネスはそれほど多くありません。」

2 番目のカテゴリは、主流の OTC 販売業者です。それらのほとんどは取引所やウォレットなどの大きなプラットフォームに接続されており、一般のコイン投機家と直接取引されます。

この場合、簡単にブラックマネーを受け取ることができます。

「OTC販売者の99％はブラックマネーを識別する能力を持っていない。彼らが大きくなる限り、遅かれ早かれブラックマネーに遭遇するだろう」とWang Fang氏は述べた。

顧客には「公安システムに接続している」か「マネーロンダリング防止システム」を購入していると警告し、ブラックマネーが発見されれば直ちに警察に通報するという。

しかし王方氏は、そのような主張ははったりだと述べた。

「OTCは常に法律の周縁にある。それがどうして公安と結びつくのだろうか？マネーロンダリング対策は公安と中央銀行の内部システムであり、外部から買収することはできない。」

OTC 販売業者の Li Wen 氏は、一部の顧客は自分の資金源が不明であることを認識しておらず、結果として OTC 販売業者が巻き込まれる可能性があると述べた。

彼女にできることは、さまざまな KYC 方法を通じて顧客の身元の信頼性を確保することであると述べました。ヤミ金に遭遇すると公安機関に情報が提出され、事件捜査の迅速化が図られます。

「OTC業界には、利益のためにリスクを負い、犯罪者向けのサービスを積極的に提供する業者が依然として存在する」とWang Fang氏は述べた。

彼らはどのような罪で有罪判決を受けるのでしょうか？

「通貨業界のOTC商人はマネーロンダリングに参加しており、主にマネーロンダリング犯罪に関与している」と万尚天琴法律事務所のパートナーであるZhang Feng氏はYiben Blockchainに語った。

中国の刑法は、マネーロンダリングの罪を犯した者は５年以下の有期懲役または拘留に処し、情状が重大な場合には有期懲役以上の刑に処すると規定している。 5年以上10年を超えないものとします。さらに、不法利益は没収され、マネーロンダリングされた資金の5％以上20％以下の罰金が課せられます。

Zhang Feng氏は、マネーロンダリングの犯罪は意図的なものでなければならないと指摘し、加害者がそのお金を扱う際に、そのお金が犯罪的な違法収益とその収益によるものであることを知らず、合法的な出所からの財産であると誤って信じた場合、意図的なものであると指摘した。犯罪にはなりません。

「ただし、犯意における『知識』の判断は、被疑者の認知能力、他人の犯罪収益との接触やその収益、被疑者の自白などの主観的・客観的要素に基づいて総合的に判断されるべきである。一方的である」と述べました。言った。

監督

実際、2019年頃から、監督当局は店頭取引を通じたマネーロンダリングの取り締まりを強化してきた。

2019年1月、OTC商人のリーさんはWeChatグループで、HuobiプラットフォームでOTC取引を行っているときにブラックマネーに遭遇し、雲南省警察に30日間拘留された後、裁判を待って保釈されたと述べた。

同氏によると、この問題のある取引の総額は13万元で、相手は実名で支払ったという。

「この金はすでに私の4番目の手にある。3番目の手が私が半月拘留されたときに捕まった。彼は資金洗浄を行った」と彼は語った。

2019年10月、中国の二大決済大手で​​あるアリペイとウィーチャットは、同プラットフォーム上での仮想通貨取引の禁止を同時に発表し、上記の行為がユーザーに発見されると、アカウントの決済および決済機能が停止された。閉まってしまうだろう。

当時、Binanceの創設者Zhao Changpeng氏もTwitterで、Binance OTCがAlipayとWeChatの取引をサポートすると述べたが、すぐにAlipayはこのTwitterの下に公式に「いいえ、できません」というメッセージを残した。

そして 2020 年は、規制当局が OTC を取り締まる年と言えるでしょう。

2020年4月、山東省雲城人民法院はOTCマネーロンダリング事件で結審し、周被告は通信詐欺容疑者に60万ドル以上のUSDTを販売、犯罪収益の隠蔽と隠蔽の罪で懲役6か月、罰金3万円の判決を受けた。元が課せられた。

裁判所は周氏がマネーロンダリングの疑いがある証拠を発見、当時のUSDTの市場価格は7.11～7.13元、周氏の購入価格は7.12元だったが、周氏が通信詐欺容疑者に売却した価格は7.39元と高額だった。市場価格よりも高い。

また、2020年3月以降、通貨業界ではカード凍結の波が起きており、OTC取引に参加している一部の加盟店やプレーヤーのキャッシュカードが次々に凍結されている。

2020年3月、あるWeiboネットユーザーは、3月9日にHuobi OTC取引エリアを通じてコインを販売し、5万元を現金化したと述べた。翌日、彼のキャッシュカードは凍結され、取引していたOTC加盟店も失われてしまいました。

「南方都市報」は5月18日、広州白雲警察が仮想通貨店頭取引をマネーロンダリングに利用した事件を公表するため記者会見を開き、容疑者12人が逮捕されたと報じた。

6月初旬、OTC業者と硬貨投機業者の別のグループが、銀行カードが凍結されたと報告した。

「凍結カードの新たな波が来ています。」 OTC コミュニティ全体がパニックに陥りました。

7月に「趙東容疑者が逮捕された」というニュースが流れた後、OTC界はさらに動揺し、「多くのOTC販売業者が新たに大規模な注文を受けることを恐れている」という。

最近、通貨関係者の一部は、コインを購入した一部のプレイヤーが再び凍結されたと述べた。

実際、国家インターネット金融リスク分析技術プラットフォームはすでに複数の取引プラットフォームでデータを公開し、複数の通貨を監視しています。

ひとたびブラックマネーがOTC取引プラットフォームに現れると、規制当局はまず関連責任者を確認することができる。

「マネーロンダリングの温床」として知られる店頭取引は、もはや法の外ではない。

関係者は「通貨界における店頭取引に対する取り締まりがさらに厳しくなるだろう」と明らかにした。

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