偽の Huobi カスタマーサービスが本当の殺人ゲームを開始しました: 大学生が顧客を勧誘するアルバイトをし、1 日に 500 件の電話をかける

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偽の Huobi カスタマーサービスが本当の殺人ゲームを開始しました: 大学生が顧客を勧誘するアルバイトをし、1 日に 500 件の電話をかける

一本区块链

2020-06-28 13:41

本文约3353字，阅读全文需要约13分钟

頻繁にカオスのリスト付き。

テキスト | ラチェットピザ

通貨サークルの多くのプレーヤーが「Huobiカスタマーサービス」からの電話に応答しました。

これらのいわゆる「Huobi カスタマーサービス」は、プレイヤーを「通貨交換グループ」に招待します。グループには、揚げたコインを持ってくる「先生」だけでなく、手取り足取り教えてくれる優しい接客のお姉さんもいます。

ただし、これは巧妙に仕掛けられた罠であり、本物の Huobi カスタマーサービスではありません。詐欺師はあなたの資産を騙し取らずにあなたを逃がすことは決してありません。

このルーチンは2019年に登場しましたが、最近再び氾濫しています。一部の選手は、ほぼ毎日そのような電話を受けていると語った。

こうした詐欺の蔓延により、通貨業界におけるデータ漏洩の深刻さが明らかになりました。

しかし現在、闇市場では一部のユーザー情報がわずか 5 セントで購入できます。

副題

01 請求書詐欺

「こんにちは、私は Huobi.com カスタマーサービスです。あなたは当社の VIP ユーザーです。さあ、当社の VIP 外貨両替グループに参加してください。グループにはプロの教師がいて、あなたが操作してお金を稼ぐ方法を指導します。」

最近、このようなマーケティングやプロモーションの呼びかけが、通貨界で際限なく現れています。「ほぼ毎日、この種の電話がかかってきます」と通貨業界の関係者シャオ・ワン氏は宜本ブロックチェーンに語った。

これらのコミュニケーショングループに引き込まれると、「豚トレイ殺害」詐欺が始まります。

プレイヤーは屠殺されるのを待つ「豚」であり、詐欺師はまず「豚を育て」、プレイヤーに利益をもたらすために小さな恩恵を与え、投資や入金を誘導し、その後「豚を殺して」プレイヤーの資産をすべて収奪します。

これらの「コインサークル交流グループ」では、プレイヤーはさまざまなアイデンティティを持つグループの友達と出会うことになります。スーツと革靴を着たアバターの「先生」が、冷めた口調で日々の通貨価格分析やグループ内のトレンド判断を公開する。美人のプロフィール写真を使った「接客」は、グループ内の雰囲気を盛り上げ、投資家をプラットフォームへの登録・入金に誘導する役割を担っている。

さらに、グループには多くの「エキストラ」がおり、彼らは率先して「先生」にアドバイスを求めたり、「たくさんのお金を稼ぐのを手伝ってくれた先生」に感謝するために自分の「投資収益記録」を投稿したりします。」。

6月初旬、「上流ニュース」は、北京在住の31歳の女性大学院生、シャオリさんが通貨界の「殺人豚」に4日間で75万元を騙し取られたと報じた。

これらの「豚料理殺し」投資交換グループでは、被害者を除いて、他の全員が嘘つきであるという報告もある。

「私はかつてHuobiカスタマーサービスから紹介され、TESLAとFbixという聞いたことのない2つの取引所に登録しました。カスタマーサービスは私に登録方法を教えてくれただけでなく、投資するために彼らの業務をフォローするように求めました。」とXiao Wang氏は語った。

同氏はかつて、「なぜHuobiカスタマーサービスは他の取引所を推奨するのか？」と疑問を抱いたことがあるが、カスタマーサービスは「我々はHuobiと協力関係にある」と答えた。

「電話に頼って人の首を引っ張るこうした取引所は、ほぼすべて詐欺だ」ブロックチェーン研究者のSun Yuan氏はYiben Blockchainに対し、「Huobiカスタマーサービスへの電話」が顧客獲得の手段になっていると語った。

最初のカテゴリは、典型的な「豚殺し料理」です。プラットフォームはプレイヤーと対戦し、プレイヤーが投資した後にバックグラウンドで取引データを直接変更して、プレイヤーがお金を失うようにします。

画像の説明

取引所のバックグラウンドは、K ラインチャートのソースネットワークを自由に変更できます。

「通貨の世界では、たとえプラットフォームがデータを変更しなかったとしても、ほとんどの個人投資家は遅かれ早かれすべての資本を失うことになるでしょう。」とSun Yuan氏は言いました。コインの引き出しを制限することでプレイヤーが現金を引き出すことを防ぎます。」

2番目のカテゴリは、「豚殺し料理」のアップグレードバージョンです。プラットフォームはプレーヤーに賭けるだけでなく、手数料を請求することもできます。このようにしてプレーヤーは 2 回「食われる」ことになります。

「Huobi カスタマーサービスの発信者であると主張する人の 90% は、2 番目のタイプの詐欺です」と Sun Yuan 氏は指摘しました。

同氏は、通貨界におけるこのような詐欺の蔓延は、通貨界における「顧客損失モデル」の台頭を示していると考えている。

以前は、先物、外国為替、貴金属などの伝統的な投資界では、「顧客損失モデル」が一般的な詐欺でした。このモードでは、プラットフォームがユーザーに直接賭け、「顧客損失」（お金）が発生します。顧客によって失われました）がプラットフォームの収入でした。

孫源氏は、近年、先物、外国為替、貴金属業界の投資家が相次いで通貨圏に参入しており、これらの業界の取引所責任者も相次いで通貨圏取引所を開設していると指摘した。したがって、顧客損失モードは通貨交換における一般的なモードになりました。

「こうした無名の小規模取引所だけでなく、今では通貨界の多くの二流、三流取引所も個人投資家に賭け始め、顧客の損失から利益を得ている」と孫源氏は語った。

副題

02 デセプションルーティン

電話に頼って人々の首を引っ張るこのような詐欺はどのように行われるのでしょうか?

ブロックチェーン調査により、通貨サークルにおける顧客サービスのプルモデルが企業運営の傾向を示していることがわかりました。人々の首を引っ張る「カスタマーサービス」と、後で騙す詐欺師のほとんどは、2 つの会社から来ていました。

自分を「Huobi顧客サービス」と呼ぶXiao Aさんは、自分はまだ大学生で、クラスメートの紹介で「インターネットマーケティング会社」でパートタイムで働いているとYibenさんに話した。彼女の毎日の仕事は、「Huobi.com カスタマーサービス」として電話をかけ、人々をグループに引き込むことです。

彼女は、自分の会社が成都にあり、十数人の従業員がいることを紹介しました。毎日、彼女が出勤すると、上司は彼女に電話番号が詰まったA4の紙を渡し、1件ずつ電話をかけるように指示します。

「毎日5つの注文を引き出す必要があり、足りない場合はお金が差し引かれます。5つ以上の注文がある場合は、引く人が増えるごとにさらに5元を稼ぐことができます。」と彼女は言いました。

1 日あたり 5 件の注文というタスクはそれほど多くないように思えるかもしれませんが、完了するのは簡単ではありません。 Xiao A氏によると、ほとんどの人は「Huobiカスタマーサービス」という言葉を聞くとすぐに電話を切るでしょう。また、「先に雑談してからグループに参加するよ」などと口頭で叱ったり、からかったりする人もいた。

一日の終わりには、タスクを完了するために 500 回の電話をかける必要があることもよくあります。

「ほとんどの人は私のことを嘘つきだと思っていますが、私はただのパートタイムの電話係です。」とシャオ・アさんは言いました。

彼女の「ネットワークマーケティング会社」は、電話をかけたり、グループを引っ張ったりすることだけを担当していた、と彼女は語った。彼女はグループを引っ張った後に何が起こるか分かりません。

しかし同時に、シャオ・アはこれらの「為替グループ」が隠されたトリックであることを知っているようです。

「あなたは私がグループに入るという仕事を完了するのを手伝ってくれます。そして、グループに2日間滞在した後はグループを去っても構いません。グループの人々の言うことを信じないでください。」と彼女は思い出させました。

自分が本物の「Huobi カスタマーサービス」であると他の人に信じさせるために、Xiao A さんは一連のスピーチスキルも学びました。

誰かが質問すると、彼女は本社ではなくフォビ支店の出身だと言います。

相手が繰り返し質問すると、同社とフォビは「協力関係」だと言い、言葉を変えるだろう。

実際、Huobi はそのような詐欺を知らないわけではありません。

今年4月、Huobiは「教師による命令」や「通貨投機の指導」などの投資コミュニティを設立したことはないと発表した。

「HuobiおよびHuobi Investment投機などの名でユーザーに連絡する者は詐欺行為とみなされる可能性がある」と発表では述べている。

Huobi に加えて、通貨界のもう 1 つの大きなブランド「Bishijie」も詐欺師の頻繁な標的となっています。

ビットワールドの従業員は、職場に「ビットワールドカスタマーサービス」を名乗る人物から電話もかかってきたとブロックチェーンに語った。

相手はすぐに電話を切りました。

副題

03 データ侵害

詐欺師はどこから電話番号を入手しますか?これに混乱する人が増えています。

「コインで投機する友人はよくそのような電話を受けるが、コインで投機しない友人は一度も電話を受けたことがない」とシャオ・ワン氏は語った。

明らかに、通貨サークルのプレーヤーの情報が漏洩しました。

ネットワークセキュリティ専門家である張紅文氏は、「為替業界におけるデータ漏洩は長年にわたって横行してきた」とし、「データ闇市場では、これらのデータを購入するのは難しくない」と述べた。

ある販売者は、10万件以上のHuobiユーザーデータを保有しており、価格はわずか800ドルだと述べた。つまり、各データの価格はわずか 5 セントです。

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Telegram ブラックマーケットグループのスクリーンショット

販売者は、これらのデータは通信事業者が情報を傍受することから得たものであるため、データ次元には電話番号の 1 つの項目しかない、と述べました。

「Huobiであろうと、WeiboやZhihuなどのインターネットプラットフォームであろうと、それらはすべてSMS認証コードによるログインをサポートしています。このプロセスで、サードパーティのコード配信プロバイダーや通信事業者はプラットフォームのユーザー情報を取得できます。」と張宏文氏は述べた。このような形で漏洩した可能性があります。」

同氏は、1 個あたりわずか 5 セントのデータを直接入手してはいけないと指摘しました。「これらのデータは何度も転売され、通貨界に氾濫した可能性があります。」

おそらく、これが通貨業界で詐欺が蔓延する主な理由でもあるでしょう。

例えば、5月26日、一部のダークネットユーザーが「取引所のVIPユーザーとコイン課金ユーザー」のデータ販売に関する情報を公開した。

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ダークウェブデータのブラックマーケットウェブページのスクリーンショット

製品の説明文には、販売者が Coin Exchange の有料ユーザーデータを 2,400 件保有しており、ディメンションは電話番号のみで、価格は 50 ドルであることが示されています。

「Xu'an Exchange」のデータ次元は、ビットコインのポジション数や月間取引量など、より豊富で、データは 700 個あり、それぞれの価格は 100 ドルです。

「『Xuan Exchange』は明らかにBinanceであり、Coin Coinは中国の二次取引所だ。」とSun Yuan氏は述べ、「売り手はデータは直接のデータであるため、価格はより高価であると主張している。」と述べた。

ダークウェブ取引プラットフォーム「ティーホース・エンシェント・ロード」では、「ブロックチェーンデータ」という用語が、「オンラインローン」や「アリペイ」などのホットワードを抑えて、キーワードリストの23位にランクインしている。

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このプラットフォームでは、「ソースでのリアルタイム販売」と称して、為替取引所のユーザーデータを販売する販売者もいます。通貨サークルのユーザー情報を長期的に取得することで長期的な協力につながる可能性があると投稿するバイヤーもいる。

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ダークネットティーホースロード Web ページのスクリーンショット

つい最近も通貨界でデータ漏洩事故が複数発生しました。

5月19日、デジタル通貨融資プラットフォームのBlockFiがデータ侵害に見舞われた。公式声明によると、ハッカーは従業員の携帯電話をハッキングしてBlockFiのバックグラウンドに侵入し、一部のユーザーの名前、メールアドレス、生年月日、取引情報などを取得した。

6月2日には日本のデジタル通貨取引所コインチェックもデータ侵害に見舞われた。流出したのはユーザー約200人分の氏名、登録住所、誕生日、電話番号、KYC（本人確認情報）写真などの個人データ。

これらのデータがどこに流れるかは自明です。

通貨界では豚殺し詐欺が蔓延している。そして、簡単に漏洩するデータは、詐欺師に優れた詐欺ツールを提供します。

殺人豚とその亜種は、資本市場以外の通貨サークルにおけるもう一つの癌となっている。

※記事内のインタビュー対象者は仮名です。

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