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インターチェーンパルス (ID: HiveEcon)
インターチェーンパルス (ID: HiveEcon)
、翻訳：Yaqi、許可を得てOdailyによって複製されました。
2月27日のニュースによると、香港の陳茂波財政長官は水曜日の年次予算演説で、国際的な反マネーロンダリング規範への準拠を強化するために、香港は間もなく仮想通貨分野の監督を強化する可能性があると述べた。
陳茂波氏は、今年後半に「詳細な提案」が出されることを明らかにし、新たな規制は仮想通貨取引所やウォレットカストディプロバイダーを含む仮想資産サービスプロバイダー（VASP）を対象としていると述べた。
「VASP」とは、金融活動作業部会（FATF）が最新の「トラベルルール」ガイダンスの中でマネーロンダリングに関して使用している総称である。昨年発行されたこの規則の中で最も注目すべき指令はトラベル規則で、「仮想資産サービスプロバイダー」（VASP）に対し、1,000ドル以上の取引を促進する際に顧客情報の開示を義務付けるものだ。要求される情報には、送信者と受信者の名前、地理的位置、アカウントの詳細が含まれます。
香港以前は、多くの地域がこのルールを使用して VASP を規制し始めていました。米国は、国内の主要なマネーロンダリング防止法である銀行秘密法（BSA）に基づくFATFガイドラインと同様の概念を策定した。 2013年、金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）はBSAを仮想通貨業界に適用すべきだと決定した。この勧告の中で、FinCENはBSA渡航規則の適用も確認し、2019年5月にVASP向けの独自のガイダンスを発表した。 2013 年、金融犯罪取締ネットワーク (FinCEN) は暗号通貨業界に BSA を適用することを決定しました。その勧告の中で、FinCENはBSA渡航規則の適用も確認し、2019年5月にVASP向けのガイダンスを発行した。 2015年、リップルはBSA規則に「故意に違反した」として45万ドルの罰金を科せられた。
スイスは、FATF ガイドラインを最も最近実施した国の 1 つです。スイス金融市場監督庁は1月、正体不明の仮想通貨取引所の取引基準を5000ドル（5000スイスフラン）から1000ドル（1000スイスフラン）に引き下げた。新しい金融サービス法はFATFのトラベルルール基準を遵守しており、仮想通貨市場における「マネーロンダリングリスクの高まり」に対処することを目的としている。
しかし、このルールは世界中で大規模に使用される可能性があります。先週末（2月22～23日）、サウジアラビアのリヤドでG20財務大臣サミットが開催され、20カ国の財務大臣と中央銀行総裁が多くの注目課題について議論した。会議後、20カ国の財務大臣と中央銀行総裁からなるグループは、各国に対し仮想通貨やその他の仮想資産の導入を促す共同コミュニケを発表した。
会合後に発行されたG20コミュニケでは、仮想通貨に関する声明は次のように述べられている：2019年の首脳宣言に基づいて、各国は仮想資産と関連プロバイダーに関して最近採択された金融活動作業部会（FATF）の標準を実施するよう求められている。
