今週木曜日（4月12日）、日本の仮想通貨取引所ビットフライヤーは、KYC（顧客確認）手順をさらに強化するとともに、取引および支払いポリシーを改訂すると発表した。

同取引所の発表によると、4月26日以降、オンライン登録ユーザーは身元情報と住所情報が確認されるまで、暗号資産の送金や日本円の出金ができなくなり、ビットフライヤーは確認されたすべてのユーザーに電子メールを送信する。確認書。

同様に、ユーザーは、本人確認プロセスに合格したという確認を BitFlyer から受け取るまで、BitFlyer を介してビットコイン取引を使用して商品を購入することはできません。

木曜日、日経新聞は、日本の金融庁（FSA）がビットフライヤープラットフォームにおける本人確認プロセスが緩すぎることを懸念していることを明らかにする報告書を発表した。そこで、ビットフライヤーはすぐに対応しました。

日経新聞の報道によると、日本の金融庁は、ユーザーがビットフライヤープラットフォーム上で取引を行うには身分証明書のコピーを提出するだけでよく、ユーザー情報の確認や検証は必要ないことを確認したとのこと。このため、金融庁の金融監督担当者は、同取引所がマネーロンダリング活動に関与している可能性があると疑っている。

ビットフライヤーは、KYCポリシーの実施には確かに慎重ではないとし、既存のマネーロンダリング対策のさらなる強化に向けて金融庁と協力していると述べた。

現在、日本の規制当局は、マネーロンダリング対策や事業登録の遵守などの問題について、日本の仮想通貨取引所を審査している。つい昨日、日本の金融庁は仮想通貨取引所ブルードリームに対し、6月10日までの業務停止を求める行政罰命令を出した。