シティバンク、2000万ドルの仮想通貨詐欺を無視したとして訴訟される
06-26 05:54

Odaily スタージャーナルによると 仮想通貨詐欺の被害者であるマイケル・ジデル氏は、マンハッタン連邦裁判所でシティバンクを提訴しました。同行が不審な取引の警告を無視したために2,000万ドルを詐取されたと訴えています。訴状によると、ジデル氏は43回にわたり詐欺師が管理する複数の銀行口座に送金しており、そのうち約400万ドルがシティバンクのGuju Inc.の口座に送金されていました。この「豚殺し」詐欺は2023年に始まり、詐欺師は実業家の「キャロリン・パーカー」を装い、Facebookを通じてジデル氏にNFTへの投資を促しました。訴状によると、シティバンクは頻繁に発生する異常な大口送金の調査を怠り、マネーロンダリング対策の監視義務に違反したとのことです。ジデル氏がOpenrarityProという取引プラットフォームが突然閉鎖されたことを知った後、資金は回収できなくなりました。(Cointelegraph)

最热快讯
资讯热榜
日榜
周榜
機関:労働統計局をスケープゴートにすることは、米国の経済データの信頼性を損なうことになる
Convanoは2027年までに21,000BTCを保有する計画で、その増加のために1,354万ドルを調達した。
キャピタルBはビットコイン購入のために1330万ドルを調達すると発表
MAGICは反発し、0.2 USDTを突破し、24時間で22.21%増加しました。
プラネット・ヌーン・ニュース | 8月4日
Binanceはポートフォリオの証拠金比率を調整する